广誉远中药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600771            证券简称：广誉远           编号：临2022-034

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本次续聘会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年第二次临时股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　上年度末合伙人数量：45

　　上年度末注册会计师人数：378

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：163

　　最近一年经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

　　2021年度上市公司审计客户家数：23家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（18家）、采矿业（1家）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1家）、教育（1家）、金融业（1家）。

　　2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　2.投资者保护能力

　　利安达会计师事务所截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元、购买的职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人（本期签字会计师）：乔鑫

　　2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2013年开始在利安达执业，2018年、2019年曾为本公司提供审计服务（2020年、2021年没有为本公司提供审计服务）。现任事务所合伙人，未在其他单位兼职。承办过广誉远中药股份有限公司（600771）、北京海新能源科技股份有限公司（300072）等上市公司审计工作, 具备相应专业胜任能力。

　　（2）本期签字会计师：刘戈

　　2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2013 年至今在利安达从事审计工作，2020年开始为本公司提供审计服务，现任技术合伙人，未在其他单位兼职。承办过广誉远中药股份有限公司（600771）、北京海新能源科技股份有限公司（300072）等上市公司审计工作, 具备相应专业胜任能力。

　　（3）质量控制复核人：李洪庚

　　1997年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016 年 12 月至今在利安达从事质量控制复核工作，2020年开始为本公司审计的质量控制复核人，现任利安达北京分所质量部部门负责人，未在其他单位兼职。近三年承担过宝塔实业股份有限公司（000595）、深圳市宇顺电子股份有限公司（002289）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（600882）、四川金石东方新材料设备股份有限公司（300434）等多家上市公司质量控制复核工作,具备相应专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用拟定为人民币60万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用30万元，该费用是根据审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的，与上一期审计费用相比未发生变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项进行了认真核查，并发表如下审核意见：

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）作为公司聘请的2021年度财务审计暨内部控制审计机构，在2021年年报的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2021年年度财务审计暨内部控制审计工作。

　　我们对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为利安达具有从事证券相关业务的资格，为保证公司财务审计暨内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘利安达为公司2022年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用为60万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用30万元。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了认真审阅，并发表如下事前认可意见：

　　（1）公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。

　　（2）我们认为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司2021年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2021年度财务审计及内控审计工作的要求。

　　（3）利安达在其审计过程中不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

　　为确保上市公司审计工作的独立性、客观性和延续性，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2022年度的财务审计暨内部控制审计机构，审计费用60万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用30万元。

　　利安达具备证券期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在2021年的审计工作中，利安达严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2021年年审工作。

　　为此，我们同意续聘利安达为公司2022年度的财务审计暨内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2022年9月29日召开第七届董事会第二十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构暨内部控制审计机构》，同意公司续聘利安达为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二二年九月二十九日

　　证券代码：600771        证券简称：广誉远       公告编号：2022-035

　　广誉远中药股份有限公司关于召开

　　2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月17日   14点 30分

　　召开地点：山西省晋中市太谷区广誉远路1号山西广誉远国药有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月17日

　　至2022年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已分别经公司第七届董事会第二十三次会议及第二十四次会议审议通过，相关决议已分别于2022年9月24日、2022年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以了披露。

　　2、特别决议议案：2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、现场登记

　　（1）法人股东：    由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；    由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。    （2）自然人股东：    个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。    委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。    2、其他方式登记：

　　符合条件的股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间 2022

　　年10月14日下午16:30前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述对应的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2022年10月14日（上午9:30 -下午16:30）

　　（三）登记地点：山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　公司办公地址：山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼

　　联系电话：0354-3968058

　　电子邮箱：irm@guangyuyuan.com

　　联系传真：0354-3968300

　　邮政编码：030606

　　联系人：乔莉

　　（二）会议费用情况

　　本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月29日

　　附件:授权委托书

　　授权委托书

　　广誉远中药股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。