华丰动力股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年9月29日下午以通讯结合现场方式召开，本次会议通知于2022年9月26日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐华东先生、CHUI LAP LAM女士、王宏霞女士、王春燕女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，第四届董事会董事任期自股东大会选举完毕之日起3年。经董事会提名委员会审核，前述四位非独立董事候选人（简历详见附件）均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位非独立董事候选人进行选举。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》；

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名袁新文先生、项思英女士、ATUL DALAKOTI先生为公司第四届董事会独立董事候选人，第四届董事会董事任期自股东大会选举完毕之日起3年。经董事会提名委员会审核，前述三位独立董事候选人（简历详见附件）均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等对独立董事任职资格的规定。

　　上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位独立董事候选人进行选举。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　附件：第四届董事会董事候选人简历

　　徐华东：男，1968年8月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于常州服装进出口有限公司，常州国际经济技术合作（集团）有限公司。2004年4月设立公司；现任公司董事长、总经理。

　　CHUI LAP LAM：女，1967年4月出生，新西兰国籍，硕士研究生学历。曾任职于中国对外贸易进出口总公司财务处，常州工业技术学院企业管理系。现任Engineus Power Holding Inc.监事，Asia-Pacific Growth Holding Inc.董事，Dynamax International Limited 董事。2004年4月至今任公司董事。

　　王宏霞：女，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任常州国际经济技术合作（集团）有限公司财务人员，常州新永基实业有限公司财务人员，Asia View Capital Co., Ltd.财务经理。2004年4月起任职于公司，任财务总监。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　王春燕：女，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于潍坊柴油机厂财务科。2004年5月起任职于公司，历任财务副部长、财务部长、财务副总监、副总经理。现任公司副总经理。

　　袁新文：男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，会计学专业教授。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师，厦门大学审计处副处长、处长，福建商业高等专科学校校长，福建商学院副院长。自1986 年 8 月至今历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教授，现任厦门大学管理学院会计系教授；2021年1月至今任中集安瑞环科技股份有限公司独立董事。

　　项思英：女，1963 年3月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。曾任中国农业部外经工作办公室及农村经营管理总站干部，国际金融公司中国代表处投资分析员，国际金融公司东亚及太平洋局及全球制造业和消费服务局华盛顿特区投资官员，中国国际金融有限公司直接投资部及投资银行部执行总经理，鼎晖投资管理（香港）有限公司执行董事、投资顾问。自2008年 5 月至今担任中海重工集团有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：00651） 独立董事；2015年9月至今任中原证券股份有限公司（其股份于上海证券交易所、 香港联交所上市，A股代码：601375；H股代码：01375）独立监事；自2017 年 9 月至今担任汇力资源（集团）有限公司（其股份于香港联交所上市，股票代码：01303）独立董事。

　　ATUL DALAKOTI（阿都尔?达拉果地）：男，1964年8月出生，加拿大国籍，拥有中国外国人永久居留身份和印度永久居留权，硕士研究生学历。曾在北京语言大学、北京大学进修，曾任印度工商联合会（FICCI）驻中国办事处的执行董事，Reliance Group中国地区主管，商务部跨国公司研究会副主任，威严（天津）国际贸易有限公司股东、法人，北京市招商顾问，亚洲资本论坛的高级顾问等。现任厦门市嘉晟对外贸易有限公司顾问，厦门布瑞克斯文化服务有限公司发起人股东。

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2022-034

　　华丰动力股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年9月29日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年9月26日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席武海亮先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名武海亮先生、李海莲女士（简历见附件）作为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经审核，前述股东代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。前述股东代表监事候选人在经股东大会选举当选后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成第四届监事会，任期为自股东大会选举完毕之日起3年。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位股东代表监

　　事候选人进行选举。

　　表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司监事会

　　2022年9月30日

　　附件：第四届监事会股东代表监事候选人简历

　　武海亮：男，1984年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年8月起任职于公司，任综合管理部部长；现任公司监事会主席、党委书记、工会主席、综合管理部部长。

　　李海莲：女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月起任职于公司。现任公司质量部部长助理。

　　证券代码：605100        证券简称：华丰股份        公告编号：2022-035

　　华丰动力股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月17日  10 点00 分

　　召开地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月17日

　　至2022年10月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，相关公告于2022年9月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1）等办理登记手续；

　　2、法人股东（含不具有法人资格的其他组织股东）应由法定代表人（法人以外的其他组织为负责人）或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（委托书格式请参见附件1）等办理登记手续；

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年10月16日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　（二）登记时间：2022年10月16日上午9:00至11:30，下午13:00至15:00。

　　（三）登记地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：王宏霞、刘翔      联系电话：0536-5607621

　　传  真：0536-8192711      联系邮箱：hfstock@powerhf.com

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华丰动力股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月17日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2022-036

　　华丰动力股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2022年9月29日召开了职工代表大会，经会议民主选举，一致同意选举张全红先生（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同构成公司第四届监事会，任期自2022年第三次临时股东大会选举完毕之日起3年。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　附件：张全红先生简历

　　张全红：男，1968 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1994 年11 月至2004 年4 月，就职于潍坊柴油机厂；2004 年5 月起任职于公司，历任普通员工、装备部部长助理、装备部副部长、装备部部长、生产车间设备工程师。现任公司制造部设备室主任，公司职工代表监事。