广东顺钠电气股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000533         证券简称：顺钠股份        公告编号：2022-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年9月29日下午14:30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月29日上午9:15―9:25,9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年9月29日9:15―15:00期间的任意时间。

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开地点：公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　6、会议主持人：董事长黄志雄先生

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表21人，代表股份267,647,268股，占公司有表决权股份总数的38.7436%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份147,374,168股，占公司有表决权股份总数的21.3333%。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份120,273,100股，占公司有表决权股份总数的17.4103%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东18人，代表股份273,100股，占公司有表决权股份总数的0.0395%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东18人，代表股份273,100股，占公司有表决权股份总数的0.0395%。

　　2、公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

　　（二）提案的表决结果

　　提请本次会议审议的提案共3项，表决情况如下：

　　1、审议通过《未来三年股东回报规划（2022—2024年）》

　　总表决情况：

　　同意267,534,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9579%；反对112,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0421%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意160,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的58.7697%；反对112,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的41.2303%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：本议案通过。

　　2、 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,534,668股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9579%；反对112,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0421%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意160,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的58.7697%；反对112,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的41.2303%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：本议案通过。

　　3、 审议通过《关于聘任独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意267,513,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9502%；反对133,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0498%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意139,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的51.1534%；反对133,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的48.8466%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　表决结果：本议案通过。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东经纶君厚律师事务所

　　（二）见证律师：蔡海宁、何雨

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2022年第二次临时股东大会决议；

　　（二） 法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十九日

　　证券代码：000533           证券简称：顺钠股份      公告编号：2022-048

　　广东顺钠电气股份有限公司

　　第十届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年9月29日下午以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十六次临时会议，会议通知于2022年9月29日发出。

　　本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事分别为吴昊先生、肖健先生、邱新先生。

　　会议由董事长黄志雄先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对审计委员会、发展战略委员会和薪酬与考核委员会的成员进行相应调整。

　　调整完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：

　　1、 发展战略委员会由4名董事组成，其中独立董事2名

　　主任委员：黄志雄先生；成员：张译军先生、邱新先生（独立董事）、肖健先生（独立董事）。

　　2、 审计委员会由3名独立董事组成

　　主任委员：叶罗沅先生；成员：肖健先生、邱新先生。

　　3、 薪酬与考核委员会由3名独立董事组成

　　主任委员：肖健先生；成员：叶罗沅先生、邱新先生。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

　　三、 备查文件

　　第十届董事会第十六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺钠电气股份有限公司董事会

　　二二二年九月二十九日