重庆三圣实业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份     公告编号：2022-68号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年9月29日14:30

　　（2）网络投票时间：2022年9月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月29日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事张洪兰

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东7人，代表股份196,485,978股，占上市公司总股份的45.4829%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份196,420,378股，占上市公司总股份的45.4677%；通过网络投票的股东2人，代表股份65,600股，占上市公司总股份的0.0152%。

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、公司部分董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　1、《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》（累积投票表决）

　　1.1审议通过《选举杜东朝先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意196,420,378票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。

　　中小股东表决情况：同意399,224票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8871%。

　　杜东朝先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.2审议通过《选举严欢女士为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意196,420,378票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。

　　中小股东表决情况：同意399,224票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8871%。

　　严欢女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.3审议通过《选举张洪兰女士为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意196,420,378票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。

　　中小股东表决情况：同意399,224票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8871%。

　　张洪兰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.4审议未通过《选举梁晶女士为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意0票，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　中小股东表决情况：同意0票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　梁晶女士未当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.5审议通过《选举翁晓锋先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意196,420,378票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。

　　中小股东表决情况：同意399,224票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8871%。

　　翁晓锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.6审议通过《选举陈冰遥先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意196,420,378票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。

　　中小股东表决情况：同意399,224票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8871%。

　　陈冰遥先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　1.7审议通过《选举项立平先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意196,420,378票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9666%。

　　中小股东表决情况：同意399,224票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的85.8871%。

　　项立平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　2、《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》（累积投票表决）

　　2.1审议通过《选举张孝友先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决结果：同意196,485,879票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

　　中小股东表决情况：同意464,725票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9787%。

　　张孝友先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　2.2审议通过《选举马振华先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决结果：同意196,485,879票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

　　中小股东表决情况：同意464,725票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9787%。

　　马振华先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　2.3选举付海平先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意196,485,879票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

　　中小股东表决情况：同意464,725票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9787%。

　　付海平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　3、《关于换届选举公司监事会股东代表监事的议案》（累积投票表决）

　　3.1审议通过《选举杨明飞先生为公司第五届监事会股东代表监事》

　　表决结果：同意196,485,879票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

　　中小股东表决情况：同意464,725票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9787%。

　　杨明飞先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　3.2选举贾鹏先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意196,485,879票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%。

　　中小股东表决情况：同意464,725票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.9787%。

　　贾鹏先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　四、律师出具法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪

　　3、结论意见：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、重庆三圣实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2022-72号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 29 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，公司董事会同意聘任张志强先生为公司总经理，聘任尹云玲女士为公司财务总监，聘任张潇先生为公司董事会秘书，聘任张旭先生为公司审计监察部负责人。张志强先生、尹云玲女士、张潇先生任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　上述人员（简历附后）均具备担任相应职务的资格和能力。其中，张志强先 生、尹云玲女士、张潇先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张潇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　联系电话：023-68239069

　　传真号码：023-68340020

　　电子邮箱：ir@cqssgf.com

　　联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号

　　独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　备查文件：

　　1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

　　2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立 意见。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022 年 9 月 29日

　　附件：

　　相关人员简历

　　1、张志强先生：男，1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至1998年任重庆新华表面技术有限公司生产厂长；1998年3月至2002年5月任重庆市江北特种建材厂副厂长；2002年5月至2010 年3月任重庆市江北特种建材有限公司副总经理；2010年3月至2014年1月任公司董事、副总经理，2014年1月至2019年9月任公司董事、总经理。

　　截止本公告日持有公司股份189,224股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　2、尹云玲女士：女，中国国籍，1992年4月生，无境外永久居留权，会计学本科学历。2015年6月至12月就职于重庆啤酒股份有限公司从事日常会计核算工作，2016年5月至今，就职于重庆宸西股权投资基金管理有限公司负责财务管理工作。

　　截止本公告日，尹云玲未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　3、张潇先生：男，中国国籍，1983年03月出生，无境外永久居留权，金融学专业本科学历，已于2011年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2011-1A-228）,2020年12月入职公司证券部，于2021年4月26日任公司证券事务代表，2022年6月20日任公司董事会秘书至今。

　　截止本公告日，张潇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　4、张旭先生：男，1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，会计学本科学历。2010 年 6 月起先后就职于重庆康华会计师事务所、重庆康达环保有限公司，从事审计工作。2017 年 2 月至今就职于公司审计监察部，于 2019 年9月起任部长。

　　截止本公告日，张旭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2022-69号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2022年9月29日下午16:30以现场与通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　会议由董事严欢女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

　　一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　会议选举严欢女士为公司第五届董事会董事长。

　　表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

　　董事项立平对该议案投反对票，反对理由：任职能力有待考察。

　　二、通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　会议选举产生了公司第五届董事会各专门委员会委员：战略发展委员会成员为张孝友、张洪兰、严欢，其中严欢为主任委员（召集人）；薪酬和考核委员会成员为张孝友、付海平、严欢，其中张孝友为主任委员（召集人）；审计委员会成员为张孝友、付海平、张洪兰，其中张孝友为主任委员（召集人）；提名委员会成员为张孝友、付海平、张洪兰，其中张孝友为主任委员（召集人）。

　　表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

　　董事项立平对该议案投反对票，反对理由：任职能力有待考察。

　　三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任张志强先生为公司总经理。

　　独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

　　董事项立平对该议案投反对票，反对理由：任职能力有待考察。

　　四、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经张志强先生提名，同意聘任尹云玲女士为公司财务总监（财务负责人）。

　　独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　表决结果：同意[ 8 ]票，反对[ 1 ]票，弃权[ 0 ]票

　　董事项立平对该议案投反对票，反对理由：任职能力有待考察。

　　五、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经严欢女士提名，同意聘任张潇先生为公司董事会秘书。

　　独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　　六、通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

　　经董事会审计委员会提名，同意聘任张旭先生为公司审计监察部负责人。

　　表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　　备查文件：

　　1、重庆三圣实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议

　　2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2022年9月29日

　　证券代码：002742       证券简称：三圣股份      公告编号：2022-70号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会任期届满，需换届选举监事并组成第五届监事会。根据《公司章程》的有关规定，公 司监事会由 3 名监事组成，其中包括职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会通过民主选举产生。公司职工代表大会于 2022 年 9 月 28日上午 10 点在公司 11 楼多功能厅召开，经职工代表审议，会议选举张洁女士（简历附后）为公司职工代表监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举

　　产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

　　特此公告。

　　重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

　　2022年 9月 29日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　张洁女士：女，1987年3月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，中共党员。2010年7月至2013年12月就职于公司；2013年12月至2015年3月就职于光大产业股份有限公司；2015年9月至今就职于公司，现任公司总经办主任，监事会主席。

　　截止公告日，张洁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002742       证券简称：三圣股份      公告编号：2022-71号

　　重庆三圣实业股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第一次会议于2022年9月29日16：30在公司1212会议室召开，本次会议经全体监事一致同意后临时召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　会议由职工代表监事张洁女士主持，会议经审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　经会议审议，同意选举张洁女士为公司第五届监事会主席。

　　表决结果：同意[ 3 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

　　备查文件：

　　重庆三圣实业股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司监事会

　　2022年9月29日