深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2022年度第三次临时监事会决议公告

　　证券代码：002816             证券简称：和科达          公告编号：2022-057

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第三次临时监事会于2022年9月29日上午10时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，其中监事梅建祥先生以通讯方式参会，本次会议为紧急会议。本次监事会会议已于2022年9月28日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席3名，部分高管列席了会议。会议由监事会主席梅建祥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届监事会已于2022年3月1日届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名危韩先生、廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行监事的职责。

　　具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事成员。

　　三、备查文件

　　公司2022年度第三次临时监事会会议决议

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：002816            证券简称：和科达          公告编号：2022-056

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2022年度第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第三次临时董事会于2022年9月29日上午10：00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议已于2022年9月28日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事，本次会议为紧急会议。

　　本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事李磊先生、董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长金文明先生召集与主持，部分高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会已于2022年3月1日任期届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名徐霁先生、王冠芳女士、曾麒麟先生、沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的职责。公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会非独立董事成员。

　　2、审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会已于2022年3月1日任期届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，并经公司董事会提名委员会进行资格审查后，公司董事会提名刘程先生、纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　上述独立董事候选人刘程先生、纪贵宝先生尚未取得独立董事资格证书但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，履行董事的职责。

　　具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议，并通过累积投票制选举产生公司第四届董事会独立董事成员。

　　3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行了修订。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于提请召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2022年10月17日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议相关议案，详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

　　三、备查文件

　　1、公司2022年度第三次临时董事会决议；

　　2、公司独立董事关于 2022 年度第三次临时董事会相关事项之独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：002816           证券简称：和科达         公告编号：2022-061

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月17日（星期一）下午15:00召开公司2022年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2022年度第三次临时董事会会议审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年10月17日（星期一）下午15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年10月17日上午9：15-9：25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年10月10日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2022年10月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案分别已经2022年9月29日召开的公司2022年度第三次临时董事会、2022年度第三次临时监事会审议通过。具体内容详见2022年9月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案1、提案2和提案3将采取累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别进行累积投票。应选非独立董事4人，独立董事2人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述提案1、提案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述提案4属于特别决议事项，需要出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记时间：2022年10月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2022年10月12日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3.登记地点：公司证券部

　　地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-29809065

　　4. 会议联系方式

　　（1）会议咨询：公司证券部

　　（2）联系人：王培鹏、彭婵

　　（3）联系电话：0755-27048451；传真：0755-29809065

　　（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com

　　5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1. 公司2022年度第三次临时董事会会议决议；

　　2. 公司2022年度第三次临时监事会会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹委托       （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时 止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数量及股份性质：

　　受托人姓名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　委托人签名（或盖章）

　　附注：

　　1、 各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2022年度第一次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年10月12日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对非累积提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年10月17日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年10月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002816             证券简称：和科达          公告编号：2022-060

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于独立董事候选人承诺参加独立董事

　　培训并取得独立董事资格证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开2022年度第三次临时董事会，审议通过了《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意提名刘程先生、纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事候选人。截至2022年度第一次临时股东大会通知发出之日，刘程先生、纪贵宝先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，独立董事在被提名前，原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。

　　为更好地履行独立董事职责，刘程先生、纪贵宝先生已书面承诺将报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：002816             证券简称：和科达          公告编号：2022-059

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已于2022年3月1日届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司将进行监事会换届选举。

　　2022年9月29日，公司2022年度第三次临时监事会审议通过了《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名危韩先生、廖芷珊女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历附后。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述监事候选人将提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，由股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述监事候选人任职资格和条件符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的相关规定。

　　为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职务。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月30日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　1、危韩：男，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，汉族。本科学历。曾就任湖南天翔联合会计师事务所、深圳市德正信资产评估有限公司、深圳市融泽源土地房地产评估有限公司，现任深圳市前海长基投资发展有限公司总经理。

　　截至本公告日，危韩先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，危韩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。危韩先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，危韩先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　2、廖芷珊：女，中国国籍，无境外居留权，1997年10月出生，汉族。本科学历，学士学位。曾就任深圳市东网科技有限公司，现任兴民智通(集团)股份有限公司人事经理、深圳市丰启智远科技有限公司监事。

　　截至本公告日，廖芷珊女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，廖芷珊女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形。廖芷珊女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，廖芷珊女士未曾被认定为“失信被执行人”。

　　证券代码：002816             证券简称：和科达          公告编号：2022-058

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已于2022年3月1日届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司将进行董事会换届选举。

　　2022年9月29日，公司2022年度第三次临时董事会审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。董事会提名徐霁先生、王冠芳女士、曾麒麟先生、沈颖涛先生为公司第四届董事会非独立董事，提名刘程先生、纪贵宝先生为公司第四届董事会独立董事，上述人员简历附后。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述董事候选人将提交公司2022年度第一次临时股东大会进行审议，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后方可由股东大会审议。上述董事候选人由股东大会采用累积投票制分别选举产生4名非独立董事和2名独立董事，共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　截至公司2022年度第一次临时股东大会通知发出时，独立董事候选人刘程先生、纪贵宝先生尚未取得独立董事资格证书，刘程先生、纪贵宝先生已出具了《承诺书》，承诺将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，参加最近一次的独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，其中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事与由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。不存在董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职务。

　　公司独立董事对本次董事会换届选举和候选人提名发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　非独立董事候选人：

　　1、徐霁:男，中国国籍，无境外居留权，1986年11月出生，汉族。研究生学历，硕士学位。曾就任光大证券股份有限公司营业部总监、中山证券有限责任公司零售事业部总经理、中天国富证券有限公司销售管理总部总经理，现任深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事长助理。

　　截至本公告日，徐霁先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，徐霁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。徐霁先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，徐霁先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　2、王冠芳：女，中国国籍，无境外居留权，1992年4月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任深圳市中航健康时尚集团股份有限公司财务副经理，东方网力科技股份有限公司财务经理，兴民智通(集团)股份有限公司监事。

　　截至本公告日，王冠芳女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，王冠芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。王冠芳女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王冠芳女士未曾被认定为“失信被执行人”。

　　3、曾麒麟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年1月出生，在职研究生学历。2000年-2020年在深圳市神州动力数码有限公司任职，历任客户经理、部门经理、副总经理。

　　截至本公告日，曾麒麟先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，曾麒麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。曾麒麟先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，曾麒麟先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　4、沈颖涛：男，中国国籍，无境外居留权，1985年6月出生，汉族，研究生学历。曾任前海股权交易中心债权部项目经理、中天国富证券投资银行部副总裁（vp）、中天国富商业保理有限公司股权融资部总经理、深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司投资部部长。

　　截至本公告日，沈颖涛先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，沈颖涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。沈颖涛先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，沈颖涛先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　独立董事候选人：

　　1、刘程：男，中国国籍，无境外居留权，1977年12月出生，汉族。大专学历，曾就任深圳凤凰置业有限公司，现任深圳市宇嘉物业服务有限公司副总经理。

　　截至本公告日，刘程先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，刘程先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。刘程先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，刘程先生未曾被认定为“失信被执行人”。

　　2、纪贵宝：男，中国国籍，无境外居留权，1963年3月出生，汉族。大学学历。曾就任深圳市枫桦会计师事务所注册会计师，现任深圳万达会计师事务所合伙人，注册会计师。

　　截至本公告日，纪贵宝先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东及其实际控制人、公司实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，纪贵宝先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。纪贵宝先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，纪贵宝先生未曾被认定为“失信被执行人”。