江苏雷科防务科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

　　证券代码：002413      证券简称：雷科防务         公告编号：2022-056

　　债券代码：124012      债券简称：雷科定02

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任伍捍东先生为公司副总经理。现将相关情况公告如下：

　　一、公司高级管理人员聘任情况

　　根据公司的发展需要，经公司总经理提名，并经2022年9月30日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过，董事会聘任伍捍东先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　伍捍东先生具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　二、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　附件

　　伍捍东先生简历：

　　伍捍东先生，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学微波技术专业本科学历，正高级工程师职称，中国电子学会会士。曾获西安市劳动模范、西安市劳动模范、西安市优秀中国特色社会主义事业建设者、西安市践行“西迁精神”优秀代表等荣誉表彰，曾任职于兵器总后兵器科学研究院雷达所、兵器工业总公司206研究所，现任江苏雷科防务科技股份有限公司董事、西安恒达微波技术开发有限公司董事长兼总经理、江苏恒达微波技术开发有限公司董事长兼总经理、西安优来测科技有限公司董事。

　　截至本日，伍捍东先生持有公司股份22,960,666股，占公司总股本1.71%，伍捍东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定不得被提名的情形。

　　伍捍东先生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　证券代码：002413       证券简称：雷科防务         公告编号：2022-055

　　债券代码：124012       债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2022年9月30日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目“毫米波雷达研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2023年6月30日。本次项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模及项目可行性均未发生变更，本次延期事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开股票的批复》（证监许可〔2020〕3156号）核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，向博时基金管理有限公司等11名投资者非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，每股面值人民币1元，每股发行价格5.81元，募集资金（以下简称“本次募集资金”）总额为602,399,996.24元，扣除承销保荐费、律师费、验资费、评估费和证券登记费等发行费用共计11,015,927.64元（不含增值税）后，实际募集资金净额为591,384,068.60元。公司于2021年1月28日收到中信建投证券股份有限公司（主承销商）汇缴的各投资者认购款扣除承销及保荐费人民币10,843,200.00元(含税)后的募集资金合计人民币591,556,796.24元，已全部存入本公司开设在中国民生银行北京木樨地支行的人民币账户中。

　　募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA200008）审验。

　　（二）募集资金使用安排

　　根据公司2020年7月28日召开的2020年第三次临时股东大会通过的《公司2020年非公开发行A股股票预案》，以及公司募集情况，本次募集资金用途如下：

　　注：上表预案与实际募集完成金额差额3.76元，为实际发行时不足一股余额。

　　二、募集资金的使用及余额情况

　　（三）募集资金项目的使用情况

　　截至2022年6月30日报告期末，公司尚未使用的募集资金余额59,219,191.18元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额55,988,860.00元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元；累计利息收入扣除手续费净额2,277,218.24元，合计59,219,191.18元，均存放于公司募集资金账户中。公司本次募集资金使用情况如下：

　　单位：元

　　（二）募集资金余额情况

　　截至2022年6月30日，公司募集资金余额59,219,191.18元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额55,988,860.00元，补充流动资金剩余未使用金额953,112.94元；累计利息收入扣除手续费净额2,277,218.24元，合计59,219,191.18元，均存放于公司募集资金账户中。

　　三、本次部分募集资金投资项目延期的情况

　　（一）募集资金投资项目延期情况

　　本次延期的项目为毫米波雷达研发中心建设项目，该项目的募集资金14,010.00万元主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。2022年9月30日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日。

　　（二）募集资金投资项目实施进度延期的原因

　　毫米波雷达研发中心建设项目厂房目前正处于施工阶段，项目所需设备的采购工作亦在逐步开展。

　　1、项目装修工程建设部分

　　项目工程建设分阶段进行。目前部分工程建设基本完工并处于试运行状态。由于施工分步进行，实际施工过程中方案有所调整，造成部分工程合同签订较晚，同时叠加疫情影响，施工进度有所延后。

　　2、项目研发设备及软件购置部分

　　目前项目大型专用设备的组成模块及软件主体已基本采购到位，后续仍需进行大量的模块调试、组装集成、设备联调等工作，以确保专用设备达到可使用状态。

　　目前通用仪器采购已完成下单，部分定制化仪器处于洽谈阶段。受工程建设延期影响，部分设备采购程序相应延后，且由于仪器设备供货期普遍较长，同时叠加疫情影响，供应端供货及运输不确定性增加，使得交付周期普遍延长。

　　（三）本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未改变募投项目的实施主体、实施地点、实施方式，不存在

　　改变或变相改变募集资金用途的情形，项目可行性未发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将积极推动相关募投项目的建设，促进项目顺利、高质量地实施，强化和巩固公司核心竞争力，提高公司整体盈利水平。

　　四、专项意见情况

　　（一）独立董事意见

　　公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目实施期限的变化，未改变项目建设的内容、投资总额及实施主体，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等有关规定，并履行了相应的审议审批程序。因此，我们同意本次募集资金投资项目延期事项。

　　（二）监事会意见

　　经审查，监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意本次募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期，未改变项目的实施主体、建设内容、实施地点和投资总额，项目的可行性未发生重大变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：002413      证券简称：雷科防务         公告编号：2022-054

　　债券代码：124012      债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年9月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　1、募集资金到位及使用情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，以5.81元/股非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，实际募集资金净额为591,384,068.60元。该项募集资金主要用于收购爱科特剩余30%股权282,300,000.00元、毫米波雷达研发中心建设项目140,100,000.00元及补充流动资金179,999,996.24元。

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额59,219,191.18元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额55,988,860.00元，投资进度60.04%。

　　2、募投项目延期情况

　　本次延期的项目为毫米波雷达研发中心建设项目，该项目的募集资金14,010.00万元主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，公司拟在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日。本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

　　毫米波雷达研发中心建设项目厂房目前正处于施工阶段，项目所需设备的采购工作亦在逐步开展，延期主要原因如下：

　　（1）项目装修工程建设部分

　　项目工程建设分阶段进行。目前部分工程建设基本完工并处于试运行状态。由于施工分步进行，实际施工过程中方案有所调整，造成部分工程合同签订较晚，同时叠加疫情影响，施工进度有所延后。

　　（2）项目研发设备及软件购置部分

　　目前项目大型专用设备的组成模块及软件主体已基本采购到位，后续仍需进行大量的模块调试、组装集成、设备联调等工作，以确保专用设备达到可使用状态。目前通用仪器采购已完成下单，部分定制化仪器处于洽谈阶段。受工程建设延期影响，部分设备采购程序相应延后，且由于仪器设备供货期普遍较长，同时叠加疫情影响，供应端供货及运输不确定性增加，使得交付周期普遍延长。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经过认真审核，公司监事会为：公司本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。因此，我们同意本次募投项目延期事项。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）于2022年9月30日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：002413      证券简称：雷科防务         公告编号：2022-053

　　债券代码：124012      债券简称：雷科定02

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年9月27日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　1、募集资金到位及使用情况

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司以2021年1月20日为发行期首日，以5.81元/股非公开发行人民币普通股股票103,683,304股，实际募集资金净额为591,384,068.60元。该项募集资金主要用于收购爱科特剩余30%股权282,300,000.00元、毫米波雷达研发中心建设项目140,100,000.00元及补充流动资金179,999,996.24元。

　　截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额59,219,191.18元，其中：毫米波雷达研发中心建设项目剩余未使用金额55,988,860.00元，投资进度60.04%。

　　2、募投项目延期情况

　　本次延期的项目为毫米波雷达研发中心建设项目，该项目的募集资金14,010.00万元主要用于研发设备及软件购置、装修工程等。该项目技术方案制定、装修公司考察等项目启动前期事宜于2020年9月开始，计划建设期为2年。根据项目建设进度及募集资金使用情况，同时结合内外部环境因素，公司拟在项目实施主体、募集资金投资用途、投资规模及项目可行性均不发生变更的情况下，将毫米波雷达研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年6月30日。本次延期事项无需提交公司股东大会审议。

　　毫米波雷达研发中心建设项目厂房目前正处于施工阶段，项目所需设备的采购工作亦在逐步开展，延期主要原因如下：

　　（1）项目装修工程建设部分

　　项目工程建设分阶段进行。目前部分工程建设基本完工并处于试运行状态。由于施工分步进行，实际施工过程中方案有所调整，造成部分工程合同签订较晚，同时叠加疫情影响，施工进度有所延后。

　　（2）项目研发设备及软件购置部分

　　目前项目大型专用设备的组成模块及软件主体已基本采购到位，后续仍需进行大量的模块调试、组装集成、设备联调等工作，以确保专用设备达到可使用状态。目前通用仪器采购已完成下单，部分定制化仪器处于洽谈阶段。受工程建设延期影响，部分设备采购程序相应延后，且由于仪器设备供货期普遍较长，同时叠加疫情影响，供应端供货及运输不确定性增加，使得交付周期普遍延长。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-055）于2022年9月30日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司的发展需要，经公司总经理提名，董事会拟聘任伍捍东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-056）于2022年9月30日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日