老百姓大药房连锁股份有限公司2022年 限制性股票激励计划首次授予结果公告

　　证券代码：603883           证券简称：老百姓           公告编号：2022-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票首次授予登记日：2022年9月29日

　　● 限制性股票首次授予登记数量：255.84万股

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年9月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予所涉及的限制性股票的登记工作，现对有关事项说明如下：

　　一、限制性股票授予情况

　　2022年8月30日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2022年8月30日为限制性股票的首次授予日，合计向312名激励对象首次授予263.64万股限制性股票，首次授予价格为16.78元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予相关事项进行了核实。

　　在后续办理缴款验资的过程中，公司实际授予激励对象人数由312名变更为305名，实际授予的限制性股票数量由263.64万股变更为255.84万股。

　　综上，本激励计划实际首次授予情况如下：

　　1、 授予日：2022年8月30日

　　2、 授予数量：255.84万股

　　3、 授予人数：305人

　　4、 授予价格：16.78元/股

　　5、 授予股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股

　　6、实际授予数量与拟授予数量差异的说明：

　　在缴款认购过程中，3名拟激励对象因离职不再符合本激励计划的激励对象资格，4名拟激励对象因个人原因自愿放弃本次授予的权益，上述情况合计涉及公司拟授予限制性股票7.8万股。调整后，公司实际授予激励对象人数为305名，实际授予的限制性股票数量为255.84万股。

　　7、本激励计划授予对象名单及具体分配情况如下表所示：

　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计均未超过公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。

　　2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

　　二、本激励计划限制性股票的有效期、限售期和解除限售安排情况

　　1、 本激励计划的有效期

　　本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过66个月。

　　2、本激励计划的限售期和解除限售安排

　　本激励计划授予的限制性股票适用不同的限售期，首次授予的限制性股票的限售期分别为自首次授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。

　　本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

　　激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，限售期内不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购，则因前述原因获得的股份将一并回购。

　　3、本激励计划的额外限售期

　　（1）所有限制性股票的持有人在每批次限售期届满之日起的6个月内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票。

　　（2）所有限制性股票持有人在限售期届满之日起的6个月后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

　　（3）为避免疑问，满足解除限售条件的激励对象在限售期内发生异动不影响限售期届满之日起的6个月后公司为激励对象办理当批次已满足解除限售条件的限制性股票的解除限售事宜。

　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月19日出具的天健验〔2022〕2-32号《验资报告》，审验了公司2022年限制性股票激励计划首次授予资金到位情况，认为：截至2022年9月16日13:00止，公司实际已收到305名股权激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款42,929,952.00元。其中，计入实收股本人民币贰佰伍拾伍万捌仟肆佰元整（?2,558,400.00），计入资本公积（股本溢价）40,371,552.00元。截至2022年9月16日13:00止，变更后的注册资本为人民币584,902,902.00元，累计实收股本为人民币584,902,902.00元

　　四、限制性股票的登记情况

　　本激励计划所涉及限制性股票的首次授予登记手续已于2022年9月29日办理完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本激励计划首次授予登记完成后，公司股份总数增加255.84万股。公司控股股东老百姓医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）持股数量不变，持股比例由26.23%变为26.11%，医药集团与其一致行动人陈秀兰合计持有公司股份占公司总股份27.90%。该变化不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　本激励计划授予后公司股本变动情况如下：

　　单位：股

　　七、本次募集资金使用计划

　　公司本次向激励对象定向发行公司A股普通股所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。

　　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　　按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

　　本激励计划限制性股票首次授予日为2022年8月30日。根据企业会计准则要求，本激励计划首次授予部分的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

　　注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　本激励计划限制性股票的成本将在管理费用中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓         公告编号：2022-090

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月26日发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2022年9月30日以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于变更部分高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2022年9月30日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓         公告编号：2022-091

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于变更部分高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因集团高效组织深化改革、数字化转型升级提速布局安排，公司同意副总裁胡健辉先生辞去副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。胡健辉先生的工作已进行妥善交接，其离职不会影响公司相关工作的开展和公司日常经营。

　　截至目前，胡健辉先生直接持有公司30,004股，占公司股份总数的0.0051%。胡健辉先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定。

　　胡健辉先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用。公司董事会对胡健辉先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁王黎女士提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名万鑫先生担任公司副总裁职务，分管公司信息技术与大数据工作，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满止。

　　万鑫先生简历如下：

　　万鑫先生，1984年出生，中国国籍，北京邮电大学信息工程专业本科，北京邮电大学信号与信息处理专业硕士，具有13年技术开发经历，丰富的多角色团队管理经验；曾先后任职于百度高级研发工程师、人人车业务平台技术总监、北京旷视科技有限公司云服务事业部技术总监、核桃编程技术VP、微淼商学院CTO等岗位。

　　截至目前，万鑫先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　董事会

　　2022年9月30日