山东宏创铝业控股股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002379　    股票简称：宏创控股    公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一） 本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二） 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年10月10（星期一）下午14：30。

　　2、网络投票时间：2022年10月10日。

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月10日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10日上午9：15至2022年10月10日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:公司董事长赵前方先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份265,695,605股，占公司有表决权股份总数的28.6804%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份261,341,105股，占公司有表决权股份总数的28.2104%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份4,354,500股，占公司有表决权股份总数的0.4700%。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份数为4,599,000股，占公司有表决权股份总数的0.4964%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：

　　1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　同意264,823,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.6716%；反对872,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3284%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意3,726,500股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0285%；反对872,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9715%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　同意264,823,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.6716%；反对872,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3284%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为同意3,726,500股，占出席会议的中小股东所持股份的81.0285%；反对872,500股，占出席会议的中小股东所持股份的18.9715%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票方式表决，应选人数4人。表决情况如下：

　　3.01、选举赵前方先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意股份数:261,421,105股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意:324,500股。

　　表决结果：赵前方先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　3.02、选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意股份数261,421,105股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意324,500股。

　　表决结果：张伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　3.03、选举刘兴海先生为公司第六届董事会非独立董事

　　同意股份数271,461,105股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意10,364,500股。

　　表决结果：刘兴海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　3.04、选举肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事

　　同意股份数261,421,109股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意324,504股。

　　表决结果：肖萧女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

　　4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票方式表决，应选人数3人。表决情况如下：

　　4.01、选举孙楠先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数261,421,105股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意324,500股。

　　表决结果：孙楠先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　4.02、选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数268,951,108股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意7,854,503股。

　　表决结果：刘剑文先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　4.03、选举胡毅先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意股份数261,421,105股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意324,500股。

　　表决结果：胡毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　　5、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案采取累积投票方式表决，应选人数2人。表决情况如下：

　　5.01、选举朱士超先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数261,421,105股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意324,500股。

　　表决结果：朱士超先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　5.02、选举许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事

　　同意股份数266,441,107股。

　　其中，中小投资者表决情况为同意5,344,502股。

　　表决结果：许爱芝女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师视频见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月十一日

　　股票代码：002379　    股票简称：宏创控股      公告编号：2022-063

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于完成监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举朱士超先生、许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事马震华先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，至第六届监事会届满为止。上述人员简历详见公司于2022年9月24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　一、第六届监事会组成情况

　　非职工代表监事：朱士超先生、许爱芝女士

　　职工代表监事：马震华先生

　　经公司第六届监事会第一次会议表决，选举朱士超先生为第六届监事会主席。

　　公司第六届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　二、 第五届监事会监事离任情况

　　本次换届无监事离任。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二二二年十月十一日

　　股票代码：002379　    股票简称：宏创控股      公告编号：2022-062

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举赵前方先生、张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事；孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生为公司第六届董事会独立董事，以上人员共同组成公司第六届董事会，任期三年，至第六届董事会届满为止。上述人员简历详见公司于2022年9月24日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

　　独立董事孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生的任职资格分别在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。

　　一、公司董事会组成情况

　　非独立董事：赵前方先生、张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士

　　独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、胡毅先生

　　经公司第六届董事会第一次会议表决，选举赵前方先生为第六届董事会董事长。

　　上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、部分董事届满离任情况

　　公司第五届董事会独立董事邓岩女士因连续担任独立董事即将满6年，任期届满后将不再担任公司独立董事，截至本公告披露日，邓岩女士未持有公司股份。

　　邓岩女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对邓岩女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月十一日

　　股票代码：002379　    股票简称：宏创控股     公告编号：2022-064

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员及其他

　　相关人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部经理的议案》。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任张伟先生为公司总经理，聘任刘兴海先生、肖萧女士为公司副总经理，聘任刘兴海先生为公司财务总监，聘任肖萧女士为公司董事会秘书，聘任刘腾腾女士为公司内审部经理，上述人员任期三年，与公司第六届董事会任期一致。（以上人员简历详见附件）

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、内审部经理、证券事务代表的情形，不属于“失信被执行人”，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　董事会秘书肖萧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。肖萧女士担任公司董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　肖萧女士联系方式：

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　联系电话：0543-2161727

　　传真：0543-2161727

　　电子邮箱：stock@hongchuangholding.com

　　独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月十一日

　　附件：

　　张伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，本科学历，毕业于中国海洋大学，工商管理专业。2001年4月至2009年11月先后任山东魏桥铝电有限公司（原滨州魏桥热电有限公司）热电厂锅炉车间主任助理、安技科科长；2009年11月至2013年2月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂安技处处长、厂长；2013年2月至2015年5月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司总经理；2015年5月至2020年10月4日任山东魏桥铝电有限公司热电副总经理，负责热电厂的生产及运营管理；2020年10月5日至10月8日任山东宏桥新型材料有限公司热电副总经理；2020年10月9日至12月22日任山东宏创铝业控股股份有限公司总经理；2020年12月22日至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、总经理。

　　张伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。亦不是失信被执行人。

　　刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，本科学历，毕业于西南财经大学，财务管理专业，管理会计师（高级）、国际注册会计师。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至2016年10月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员，2016年10月至2017年4月任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部经理。2017年4月至5月任山东宏创铝业控股股份有限公司副总经理兼财务总监；2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

　　刘兴海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。亦不是失信被执行人。

　　肖萧女士，中国国籍，出生于1987年，毕业于伦敦政治经济学院，统计学专业，硕士研究生学历。2011年参加工作，2011年至2013年任德安华（北京）商业风险管理咨询有限公司分析师；2013年至2017年4月任中国宏桥集团有限公司投资者关系部总经理。2017年5月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。

　　肖萧女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。亦不是失信被执行人。

　　刘腾腾女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1994年，本科学历，会计学专业，初级会计师。2018年01月至2021年10月任山东宏创铝业控股股份有限公司业务结算专员、成本费用会计。2021年11月至2022年7月任山东宏创铝业控股股份有限公司内审部内审员，2022年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司内审部经理。

　　刘腾腾女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形；亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002379  　    股票简称：宏创控股      公告编号：2022-061

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2022年10月10日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司新一届监事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　会议选举朱士超先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通过之日起至本届监事会届满为止。

　　监事会主席简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二二二年十月十一日

　　附件：

　　监事会主席简历：

　　朱士超先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年，本科学历，毕业于西安交通大学热能动力工程专业。2001年7月至2016年5月先后任山东魏桥铝电有限公司热电厂车间主任、培训科科长、运行管理科科长、分厂厂长等职务。2016年6月至2021年8月任山东魏桥铝电有限公司热电分公司安全生产管理处处长。2021年8月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产控制中心主任，2022年7月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司监事。

　　朱士超先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被执行人。

　　股票代码：002379       股票简称：宏创控股       公告编号：2022-060

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2022年10月10日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保证公司新一届董事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　会议选举赵前方先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　2、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会专门委员会成员如下：

　　（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：独立董事孙楠先生。

　　委员：独立董事刘剑文先生，独立董事胡毅先生。

　　（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：独立董事刘剑文先生。

　　委员：董事张伟先生，独立董事孙楠先生。

　　（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：

　　主任委员：董事赵前方先生。

　　委员：独立董事胡毅先生，独立董事刘剑文先生。

　　上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任张伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘兴海先生、肖萧女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘兴海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任肖萧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　肖萧女士联系方式：

　　联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

　　联系电话：0543-2161727

　　传真：0543-2161727

　　电子邮箱：stock@hongchuangholding.com

　　公司独立董事就议案3-6中的事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　7、审议并通过了《关于聘任公司内审部经理的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘腾腾女士为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

　　以上议案中人员简历内容详见公司于2022年9月24日和2022年10月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十一日