广东东鹏控股股份有限公司 关于变更注册资本并完成工商变更登记的 公告

　　证券代码：003012       证券简称：东鹏控股       公告编号：2022-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022年6月15日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议；2022年7月1日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票回购注销事宜已于2022年9月6日完成，公司披露了《关于终止2021年限制性股票激励计划暨已授予尚未解除限售的全部限制性股票回购注销完成的公告》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据前述情况，公司2021年限制性股票激励计划的全部限制性股票已经回购注销完成，总股本变更为117,300万股，注册资本变更为117,300万元。

　　公司于近日已办理完成注册资本变更登记、《公司章程》备案等事项，并取得广东省清远市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

　　一、《营业执照》变更情况

　　二、营业执照记载的主要内容

　　1、名称：广东东鹏控股股份有限公司；

　　2、统一社会信用代码：914418005847345763；

　　3、注册资本：人民币壹拾壹亿柒仟叁佰万元；

　　4、类型：股份有限公司（外商投资、上市）；

　　5、成立日期： 2011年11月04日；

　　6、法定代表人：何新明；

　　7、经营范围：生产（由下属公司生产）、销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品、涂料、防水涂料、建筑材料、日用品；装卸服务；仓储；卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发（涉限除外，涉及行业许可管理的，按国家规定办理）；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　8、住所：清远市高新技术开发区陶瓷工业城内。

　　三、备查文件

　　广东东鹏控股股份有限公司《营业执照》

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月十二日