浙江万马股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：002276        证券简称：万马股份          公告编号：2022-061

　　债券代码：149590       债券简称：21万马01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2022年10月11日，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月27日（星期四）下午14:30，召开2022年第三次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年10月27日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2022年10月27日，其中：

　　通过深交所交易系统投票的时间为：2022年10月27日 9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月27日上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年10月20日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公大楼6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案名称及编码（表一）

　　上述提案1、2、3均采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。

　　上述提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2.提案内容披露情况

　　上述提案1、2已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，上述提案3已经第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》《第五届监事会第二十一次会议决议公告》等文件。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议上述提案时，将中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　1.公司已对提案进行编码，详见表一；

　　2.本次股东大会不设置“总议案”；

　　3.本次股东大会的提案编码按1.00的格式顺序且不重复地排列；

　　4.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

　　四、会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年10月20日，9:30-11:30、14:00-17:00。

　　2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼万马股份董秘办。

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

　　4.会议联系方式

　　联系人姓名：赵宇恺、邵淑青

　　电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256。

　　电子邮箱：investor@wanmaco.com

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　1.第五届董事会第三十三次会议决议；

　　2.第五届监事会第二十一次会议决议；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　二二二年十月十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362276，投票简称：万马投票。

　　2.累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例：

　　如选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。即，某股东持有公司100股股份，提案1中选举的非独立董事为6名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为600票（100股×6=600票）。股东可以将600票平均投给6位非独立董事候选人，也可以将600票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过600票。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年10月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022年10月27日上午9:15，结束时间为：2022年10月27日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江万马股份有限公司2022年第三次临时股东大会

　　授 权 委 托 书

　　1.委托人名称：

　　持有公司股份的性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　2.受托人姓名、身份证号码：

　　3.委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期：    年  月  日，有效期限：自签署之日起至本次会议结束。

　　5.委托人签名（法人股东加盖公章）:

　　签署日期：    年  月  日

　　说明：（1）提案1、2、3均采用累积投票制，股东在所列每位候选人对应投票结果一栏填写所投选举票数。（2）授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002276          证券简称：万马股份          公告编号：2022-062

　　债券代码：149590          债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　关于子公司参投基金的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资情况概述

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的议案》，同意子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司（简称“万马新能源产业集团”）与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司（简称“银河创新”）、吉林省金冠电气股份有限公司（简称“金冠股份”），普通合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司（暂定名，简称“白鹭绿能”）签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（简称“《合伙协议》”），共同投资设立“深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）”（简称“白鹭充换电基金”），白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。全体合伙人的认缴出资总额为人民币50,000万元，万马新能源产业集团拟以自有资金20,000万元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。

　　为共同管理白鹭充换电基金，孙公司青岛万马创业投资管理有限公司（简称“青岛万马创业投资”）拟与银河创新、深圳市基础设施投资基金管理有限公司、华胤控股集团有限公司签署《股东合作协议》，约定共同出资3,000万元设立深圳白鹭绿能服务投资有限公司，并将其作为白鹭充换电基金的普通合伙人。青岛万马创业投资以自有资金现金出资690万元，占白鹭绿能投资23%的股权。

　　以上具体内容详见公司2021年10月11日巨潮资讯网《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告》（编号：2021-063）。上述投资主体注册登记情况：

　　深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）：统一社会信用代码：91440300MA5H5J5P7Y，企业类型：有限合伙企业，住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼3楼L301，注册资本：28500万元人民币，执行事务合伙人：深圳白鹭绿能服务投资有限公司，成立日期：2021-12-17，经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

　　深圳白鹭绿能服务投资有限公司：统一社会信用代码：91440300MA5H22RN8P，企业类型：有限责任公司，住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)，注册资本：3000万元人民币，法定代表人：王保刚，成立日期：2021-10-29，经营范围：企业管理咨询；社会经济咨询服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；工业设计服务；专业设计服务；工程管理服务；节能管理服务；发电技术服务；蓄电池租赁；电池销售；机械电气设备销售；充电控制设备租赁；以自有资金从事投资活动。

　　二、投资进展情况

　　1.白鹭充换电基金部分合伙人退出及出资额变更情况

　　经白鹭充换电基金全体合伙人一致同意，金冠股份退出白鹭充换电基金；根据白鹭充换电基金第三次合伙人大会决议，同意合伙企业出资额由人民币50,000万元变更为人民币28,500万元，并同意根据以上情况修改合伙协议。

　　本次部分合伙人退伙前后，白鹭充换电基金的合伙人及认缴出资情况如下：

　　说明：全体合伙人放弃吉林省金冠电气股份有限公司合伙企业份额的优先受让权。

　　本次变更后，白鹭充换电基金股权结构图：

　　2. 深圳白鹭绿能服务投资有限公司出资人变更情况

　　经协商，华胤控股集团有限公司与深圳市东江世纪私募股权投资基金管理有限公司（简称“东江世纪”）签署《股权转让协议》，转让其持有的全部深圳白鹭绿能服务投资有限公司全部股权。

　　本次变更前，白鹭绿能的股东及认缴出资情况如下：

　　说明：全体股东对以上股权转让事项放弃优先购买权。

　　本次股权变更后，白鹭绿能的股权结构如下：

　　三、《合伙协议》变更情况

　　白鹭充换电基金各方合伙人签署了新的《合伙协议》，按照《合伙协议》的约定享有合伙人的权力，履行合伙人的义务。除上述合伙人退出及出资额变更外，《合伙协议》的其他条款未发生重大变化。

　　白鹭绿能股东签署了新的《股东合作协议》，除股东变更外，《股东合作协议》其他条款未发生重大变化，本次股东变更不会对白鹭绿能后续运作产生不利影响。

　　四、变更后股东基本情况

　　1.白鹭绿能变更后新股东基本情况

　　企业名称：深圳市东江世纪私募股权投资基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440300349826841L

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：麦伟彪

　　成立日期：2015-08-05

　　经营范围：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

　　公司与深圳市东江世纪私募股权投资基金管理有限公司不存在关联关系。深圳市东江世纪私募股权投资基金管理有限公司的股权控制关系图：

　　五、本次合伙人变更对公司的影响

　　本次合伙人退出等情况不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公司将持续关注白鹭充换电基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.《深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（新）；

　　2.《深圳白鹭绿能服务投资有限公司股东合作协议》（新）。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　二二二年十月十二日

　　证券代码：002276      证券简称：万马股份      公告编号：2022-060

　　债券代码：149590      债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司第五届

　　监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2022年10月11日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席危洪涛先生主持。本次监事会会议通知已于2022年10月6日发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名王婵娟女士和龙磊先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名王婵娟女士为公司第六届监事会监事候选人；

　　2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过提名龙磊先生为公司第六届监事会监事候选人。

　　上述股东代表监事候选人简历详见附件一。本议案尚须提请公司2022年第三次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司监事会

　　二二二年十月十二日

　　附件：

　　浙江万马股份有限公司

　　第六届监事会监事候选人

　　王婵娟女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。2006年9月至2012年12月，担任安永华明会计师事务所高级审计专员；2012年12月至2016年7月，担任东亚银行济南分行财务经理；2016年7月至2017年11月，担任日日顺物流有限公司财务经理；2019年8月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投后管理负责人、青岛海控投资控股有限公司财务总监；2020年12月至今，兼任本公司监事。

　　王婵娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　龙磊先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年7月至2013年12月任中汇会计事务所北京分所审计员；2014年1至2015年5月，历任瑞华会计师事务所审计员、项目经理；2015年6月至2016年6月，担任中山证券有限公司投行部高级经理；2016年7月至2018年6月，担任中泰证券有限公司机构与业务部高级经理；2018年7月至2019年4月，担任青岛海尔创业投资有限责任公司母基金投资经理；2019年5月至2019年8月，担任青岛正典燕窝有限公司财务总监；2019年8月至今，先后担任海控集团投资管理部投资经理、副总监。

　　龙磊先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：002276       证券简称：万马股份          编号：2022-059

　　债券代码：149590       债券简称：21万马01

　　浙江万马股份有限公司

　　第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2022年10月11日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年10月6日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长孟宪洪先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：

　　1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　鉴于第五届董事会任期将届满，根据相关规定，换届选举第六届董事会非独立董事。会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会非独立董事候选人：

　　（1） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名李刚先生为公司第六届非独立董事候选人；

　　（2） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名张珊珊女士为公司第六届非独立董事候选人；

　　（3） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名高珊珊女士为公司第六届非独立董事候选人；

　　（4） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名李海全先生为公司第六届非独立董事候选人；

　　（5） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名危洪涛先生为公司第六届非独立董事候选人；

　　（6） 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名徐兰芝女士为公司第六届非独立董事候选人。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名上述六位为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司非独立董事候选人将提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第六届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起）。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见2022年10月12日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于董事会换届选举事项发表独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　鉴于第五届董事会任期将届满，根据相关规定，换届选举第六届董事会独立董事。会议采取逐一表决方式，审议通过了董事会独立董事候选人：

　　（1）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　（2）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名赵健康先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

　　（3）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名周荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名上述三位为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会采用累积投票的表决方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第六届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起）。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过六年的情形。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于董事会换届选举事项发表独立意见》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见2022年10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3.会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2022年10月27日下午2:30在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室召开2022年第三次临时股东大会。《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年10月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月十二日

　　附件：

　　浙江万马股份有限公司第五届董事会

　　董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　李刚先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学项目管理领域工程硕士学位。1997年7月至2008年9月，担任经济日报《中国企业家》杂志社青岛办事处主任；2008年9月至2014年9月，担任青岛鹰奥置业有限公司总经理；2014年9月至2020年7月，担任特来电新能源股份有限公司副总裁。2020年12月至今，任本公司董事、副总经理。

　　李刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　张珊珊女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年2月至2007年7月任浙江万马房地产集团有限公司成本控制中心主任；2007年7月至今，历任万马联合控股集团有限公司投资总监、副总裁，2019年10月至2020年12月2日，任本公司董事长，现任万马联合控股集团有限公司董事兼总经理、浙江万马智能科技集团有限公司董事、万马科技股份有限公司董事；2020年12月至今，任本公司副董事长、总经理。

　　张珊珊女士持有公司股份10万股。张珊珊女士为公司关联股东张德生先生之女。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　高珊珊女士：1978年出生，中国国籍，本科学历。曾任青岛胶南市旅游局科员，胶南市旅游局办公室副主任，青岛市黄岛区旅游局办公室主任，青岛西海岸旅游投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理。现任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁。

　　高珊珊女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　李海全先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘材料专业，南京邮电大学通信工程硕士，复旦大学高级工商管理（EMBA）硕士学位，高级经济师。1997年9月至2000年6月，任职于无锡电缆厂，担任技术部研发工程师；2000年6月至2006年9月，任职于中天日立光缆有限公司，历任全质办经理、常务副总经理、总经理；2006年9月至2013年2月任职于江苏中天科技股份有限公司，担任副总经理，先后兼任电网事业部总经理、中天科技装备电缆有限公司总经理；2013年3月至2015年8月，任职于上海电缆研究所，担任上海特缆电工科技有限公司总经理；2015年9月至2016年8月，任职于江苏中超控股股份有限公司，担任总经济师；2016年9月至2019年3月，任职于上海华普电缆有限公司，担任总经理；2019年4月至2020年10月，任职于上海摩恩电气股份有限公司，担任执行总裁。2020年12月至今，任本公司董事、副总经理。

　　李海全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　危洪涛先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际关系学院法学学士，山东大学法律硕士。2013年7月至2015年2月，历任上海市锦天城（北京）律师事务所律师助理、律师；2015年3月至2019年7月，任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2019年7月至今，历任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控部负责人、投融资中心主任、投资管理部总监；2020年12月至今，兼任本公司监事会主席。

　　危洪涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　徐兰芝女士：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2001年6月任地税培训中心培训教师，2001年7月至2018年9月历任莱茵达集团行政助理、总经理助理、项目总经理、莱骏置业副总、莱茵体育副总裁兼财务总监、莱茵达控股集团副总裁等，2018年10月至2020年12月任万马联合控股集团有限公司副总裁。2020年12月至今，任本公司董事、副总经理。

　　徐兰芝女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。2021年11月，深交所做出《关于对莱茵达体育发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》：“经查明，莱茵达体育发展股份有限公司及相关当事人存在违规行为，本所作出如下处分决定：一、对莱茵达体育发展股份有限公司给 予通报批评的处分；二、对莱茵达体育发展股份有限公司时任董事长高继胜、时任总经理刘晓亮、时任副总经理兼财务总监徐兰芝、时任董事会秘书李钢孟给予通报批评的处分。”未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　傅怀全先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京审计大学会计专业、东南大学EMBA、注册会计师、高级会计师。1989年至1997年，任职于连云港(正德)面粉厂有限公司，曾任财务部部长；1997年至2001年，任职于连云港华瑞会计师事务所，曾任所长；2001年至2003年，任职于艾欧史密斯(中国)热水器有限公司，曾任审计经理；2003年至2007年，任职于苏宁电器集团公司，曾任审计总监；2007年至2013年，任职于协鑫(集团)控股有限公司，曾任审计总监；2013年至2019年，任职于海亮集团，曾任董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；曾任浙江省总会计师协会秘书长；曾任浙江省内审协会上市公司分会会长。2019年至今，担任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、浙江省内部审计协会“内部审计实务专家”、中国内审协会理事；2020年12月至今，兼任本公司独立董事。

　　傅怀全先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。傅怀全先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　赵健康先生：1963年出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、北京、江苏、湖北等科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。

　　赵健康先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。赵健康先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　周荣先生：1959年出生，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会副主任委员，国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获国家科技进步奖二等奖1项，中国汽车科技进步奖三等奖2项，天津市科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖1项，教育部科技进步奖二等奖1项，获国家发明专利（已授权）2项，实用新型专利（已授权）7项，主持编写电动汽车国家标准30项，编辑出版专著2本，在核心科技刊物上发表50多篇论文。

　　周荣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。周荣先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。