奥瑞金科技股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002701        证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2022-临084号

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥瑞金科技股份有限公司于2022年6月30日召开第四届董事会2022年第五次会议，会议根据公司拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）整体工作安排，审议通过了《关于择期召开临时股东大会的议案》。结合目前可转债工作计划，公司决定于2022年10月27日召开2022年第二次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议届次：2022年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年10月27日 下午14:30

　　（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

　　6.现场会议地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

　　7.股权登记日：2022年10月24日

　　8.出席本次会议对象

　　（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人；

　　（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

　　（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

　　二、本次会议审议事项

　　1.审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　本次1.00-5.00提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其中提案2.00之子议案需逐项表决。

　　2.披露情况

　　上述议案已经公司第四届董事会2022年第五次会议及第四届监事会2022年第五次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年7月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次股东大会提案1.00-5.00对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果。

　　独立董事就上述相关议案发表的独立意见于2022年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

　　三、本次会议的现场会议登记

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东登记：须持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证件、委托人身份证件复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的股东登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东或股东代理人出示登记证明材料相关证件。

　　2.登记时间：

　　现场登记时间：2022年10月27日 13：00-14：30

　　采用电子邮件、信函或传真方式登记的需在2022年10月26日下午16：30之前（含当日）送达至公司。

　　3.登记地点：

　　现场登记地点：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层奥瑞金科技股份有限公司证券部，邮编100022，并请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

　　四、本次参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.会务联系人及方式：

　　联系人：石丽娜、王宁

　　联系电话：010-8521 1915

　　传真：010-8528 9512

　　电子邮箱：zqb@orgpackaging.com

　　2.会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　3.为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，保护投资者健康，本公司鼓励股东及股东代理人采取网络投票方式参加本次股东大会。

　　现场参加本次股东大会的股东及股东代理人请做好自身防护，并请在符合北京疫情防控相关要求的前提下参会。

　　敬请广大股东理解与支持。

　　六、备查文件

　　（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第五次会议决议；

　　（二）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第五次会议决议；

　　（三）独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：奥瑞金科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　附件三：奥瑞金科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会股东登记表

　　奥瑞金科技股份有限公司董事会

　　2022年10月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362701，投票简称：奥瑞投票。

　　2.填报表决意见

　　（1）本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年10月27日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托           先生/女士（证件号码：               ），代表本公司（本人）出席于2022年10月27日召开的奥瑞金科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□

　　2、委托人指示投票：□（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示，在如下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，不得多选；对某一议案不进行选择视为弃权）

　　委托人信息：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号/企业法人营业执照号/其他有效证件号：

　　委托人持有公司股份数（股）：

　　自然人委托人签字：

　　法人委托人盖章：

　　法人委托人法定代表人/授权代表（签字）：

　　受托人信息：

　　受托人身份证号/其他有效身份证件号：

　　受托人(签字)：

　　年   月   日

　　附件三：

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会登记表

　　（注：截至2022年10月24日收市时）

　　股东签字(法人股东盖章)：________________________

　　日期：    年   月   日

　　证券代码： 002701       证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2022-临085号

　　奥瑞金科技股份有限公司关于

　　公司控股股东部分股份解除质押的公告

　　奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司（以下简称“上海原龙”）因2019年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次债券”），其将持有的公司部分无限售条件流通股质押给债券受托管理人中泰证券股份有限公司，并将该部分股份划转至质押专户“上海原龙投资控股（集团）有限公司可交换私募债质押专户”。该部分质押股票用于为本次债券换股和本息偿付提供担保。上述内容详见公司于2019年8月28日、2019年9月12日、2019年10月16日、2019年11月6日、2019年11月26日、2020年7月7日、2020年7月28日、2020年10月27日、2020年11月3日、2021年6月23日、2021年9月11日、2021年10月28日、2022年5月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　近日，公司收到上海原龙告知函，因其2019年非公开发行可交换公司债券（第三期）到期兑付，于2022年10月10日解除质押17.2391万股，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。具体情况如下：

　　一、本次股份解除质押基本情况

　　二、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，上海原龙及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注：包含上海原龙2019年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份1,610.7588万股。

　　三、备查文件

　　持股5%以上股东每日持股变化明细。

　　特此公告。

　　奥瑞金科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月12日