北京电子城高科技集团股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600658             股票简称：电子城            编号：临2022-066

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2022年10月11日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长潘金峰先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过《公司关于审议党委书记、副董事长、总裁岗位聘任协议及2023-2025年任期考核激励契约书的议案》。

　　审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决（公司副董事长、总裁龚晓青先生与本议案内容相关，对本议案回避表决）。

　　公司董事会同意与公司党委书记、副董事长、总裁龚晓青先生签署《公司党委书记、副董事长、总裁岗位聘任协议书》（含附件）、《公司副董事长、总裁2023-2025年任期考核激励契约书》、《公司党委书记2023-2025年考核激励契约书》。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月11日

　　股票代码：600658         股票简称：电子城          编号：临2022-067

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京电子城高科技集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2271号），中国证监会对公司公开发行公司债券事宜批复如下：

　　一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过25亿元公司债券的注册申请。

　　二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

　　三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

　　四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

　　公司将严格按照有关法律法规和上述批复文件的要求，在公司股东大会、董事会的授权及规定期限内择机办理本次公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京电子城高科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月11日