苏州扬子江新型材料股份有限公司 关于公司董事长、独立董事辞职的公告

　　证券代码：002652          证券简称：扬子新材          公告编号：2022-10-05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月12日收到公司董事长王功虎先生、独立董事孙仕琪先生的书面辞职报告。

　　一、董事长辞职

　　公司董事长王功虎先生因个人原因，申请辞去公司董事长职务。在新任董事长就任前，王功虎先生仍将履行董事长职责。

　　王功虎先生在任职公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对王功虎先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、独立董事辞职

　　公司独立董事孙仕琪先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。

　　孙仕琪先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，孙仕琪先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，孙仕琪先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　孙仕琪先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正。在此，公司及公司董事会对孙仕琪先生任职期间为公司规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

　　二二二年十月十三日

　　证券代码：002652        证券简称：扬子新材        公告编号：2022-10-04

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　关于公司股东资金占用事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 资金占用事项的基本情况

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“扬子新材”、“公司”）在自查中发现公司股东胡卫林存在通过公司重要供应商苏州汇丰圆物资贸易有限公司（以下简称“汇丰圆”）占用公司资金事项。2019年扬子新材预付汇丰圆3.4亿元，系公司股东、时任公司总经理胡卫林超额支付汇丰圆预付款，并通过向汇丰圆拆借资金，形成资金占用。具体详见公司于2020年11月17日披露的《关于公司自查第二大股东资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-11-03）。

　　2020年12月1日，公司在回复深圳证券交易所关注函的公告中对上述资金占用事项作了进一步说明，并补充披露了胡卫林提供的还款计划。具体详见公司于2020年12月1日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-11-06）。

　　2021年3月31日，公司披露了《关于第二大股东资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-03-12），胡卫林申请对原定的资金占用还款期限延期至2020年年度报告披露前。

　　2021年4月30日，公司披露了《2020年年度报告》（公告编号：2021-04-16），经审计截止2020年12月31日，胡卫林占用公司资金余额为30,439.43万元；截止2021年4月28日，胡卫林占用公司资金余额为27,206.92万元。

　　2021年8月31日，公司披露了《2021年半年度报告》（公告编号：2021-08-10），截止2021年6月30日，胡卫林占用公司资金余额为27,012.92万元；截止2021年8月25日，胡卫林占用公司资金余额为26,824.92万元。

　　2021年11月10日，公司披露了《关于第二大股东资金占用事项的进展公告》（公告编号：2021-11-04），公司收到胡卫林偿还的占用资金2,244.02万元，截止上述公告披露日，胡卫林占用公司资金余额为24,580.90万元。

　　2022年1月8日，公司披露了《关于公司股东资金占用事项的进展公告》（公告编号：2022-01-04），公司收到胡卫林偿还的占用资金431万元，截止上述公告披露日，胡卫林占用公司资金余额为24,149.90万元。

　　2022年4月30日，公司披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-04-14），截止2021年12月31日，胡卫林占用资金余额为24,870.94万元（含占用资金利息）。

　　2022年4月，公司与中民居家养老产业有限公司（以下简称“中民居家”）、胡卫林共同签署了《资产置换协议》，以中民居家持有的中民护培（武汉）咨询管理有限公司100%股权置换扬子新材持有的对胡卫林关联方的债权，以解决胡卫林对公司的资金占用问题，置出债权合计人民币15,000万元。具体详见公司于指定媒体披露的《关于资产置换暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-03-01）、《关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04-02）、《关于资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-06-06）。

　　2022年8月30日，公司披露了《2022年半年度报告》（公告编号：2022-08-05），截止2022年6月30日，胡卫林占用资金余额为10,153.91万元（含占用资金利息）；截止2022年8月30日，胡卫林占用资金余额为10,151.03万元。

　　二、 资金占用事项的进展情况

　　近期，公司收到胡卫林偿还的占用资金4,188.06万元，截止本公告披露日，胡卫林占用公司资金余额为6,102.10万元。

　　三、 其他说明及风险提示

　　目前相关还款计划仍在实施执行中，依然存在不确定性，公司将持续关注并积极推进该事项解决进展，及时做好信息披露工作。公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

　　二二二年十月十三日