四川明星电力股份有限公司 关于投资建设白马110千伏输变电工程的公告

　　证券代码：600101      证券简称：明星电力      公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心白马110千伏输变电新建工程。

　　● 项目投资金额：投资概算7,204万元。

　　● 本投资事项无需提交股东大会审议。

　　● 风险提示：在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。敬请投资者注意投资风险。

　　2022年10月14日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第四次会议以9名董事全票审议通过了《关于投资建设白马110千伏输变电工程的议案》，董事会同意公司以自有资金投资建设白马110千伏输变电工程。本投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、投资项目基本情况

　　（一）项目名称

　　四川明星电力股份有限公司运维中心白马110千伏输变电新建工程。

　　（二）项目建设地址

　　四川省遂宁市安居区白马镇白果树村，遂乐路南侧。

　　（三）建设规模

　　四川明星电力股份有限公司运维中心白马110千伏输变电新建工程包括3个单项工程。

　　1.白马110千伏变电站新建工程。

　　主变最终规模2×50兆伏安，本期规模2×31.5兆伏安（2台主变利旧）；110千伏出线最终2回，本期2回；35千伏出线最终6回，本期4回；10千伏出线最终10回，本期8回；10千伏无功补偿电容器组最终2×（4+6）兆乏，本期2×2兆乏；35千伏消弧线圈容量最终1×1100千伏安，本期1×1100千伏安。

　　2.石门220千伏变电站白马110千伏间隔扩建工程。

　　110千伏终期出线规模12回，现有6回，本期扩建1回110千伏出线间隔（至白马站）。本期扩建110千伏电气设备短路电流水平按40千安考虑。

　　3.石门—白马110千伏线路工程。

　　新建架空线路20千米，其中0.20千米利用已建双回塔预留侧单回挂线，19.80千米按单回架设，导线截面均采用300平方毫米。

　　（四）投资概算

　　本项目投资概算7,204万元。

　　（五）项目资金来源

　　本项目资金全部为公司自有资金。

　　（六）财务评价

　　总投资内部收益率6.34%，财务净现值43.32万元，总投资回收期13.21年，总投资收益率5.48%。

　　（七）项目建设期

　　9个月。

　　二、本次投资对公司的影响

　　本次投资是为了满足供区内电力负荷增长需求，有利于进一步完善公司电网结构，提高供电可靠性和安全性，增强公司核心竞争力，符合公司发展战略和全体股东的利益。

　　三、本次投资的风险分析

　　在项目建设过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，有可能会影响项目的正常实施。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2022-045

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2022年10月14日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年10月10日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出，5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于投资建设白马110千伏输变电工程的议案》。

　　监事会认为，本次投资是为了满足公司供区内电力负荷增长需求，有利于进一步优化公司电网结构，提升供电保障能力，符合公司长远发展规划。本事项的决策程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四川明星电力股份有限公司监事会

　　2022年10月14日

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力     公告编号：2022-043

　　四川明星电力股份有限公司

　　第十二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2022年10月14日以通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于2022年10月10日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出，9名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于投资建设白马110千伏输变电工程的议案》。

　　为了满足供区电力负荷增长需求，进一步完善公司电网结构，董事会同意公司以自有资金投资建设白马110千伏输变电工程（项目名称：四川明星电力股份有限公司运维中心白马110千伏输变电新建工程）。项目投资概算7,204万元，建设期为9个月。本项目2022年投资额度包含在2022年度投资方案总额内（2022年度投资方案已经2022年3月29日第十一届董事会第三十次会议审议批准）。

　　董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于投资建设白马110千伏输变电工程的公告》（公告编号：2022-044）。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月14日