江苏通用科技股份有限公司 关于为全资子公司银行融资授信 提供担保的公告

　　证券代码：601500        证券简称：通用股份       公告编号：2022-084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为满足江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）经营资金的需求，泰国子公司拟向开泰银行（大众）有限公司申请1,950万美金以及3亿泰铢（或等额人民币）的授信额度（折合1,037,593,350泰铢），由公司提供相关担保，并授权公司及子公司管理层负责实施。

　　公司于2022年10月14日在公司会议室召开第五届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）, 本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：通用橡胶（泰国）有限公司

　　2、注册资本：63亿泰铢

　　3、注册时间：2018年10月18日

　　4、注册编号：0215561008739

　　5、注册地址：No.9/17, Moo.4,Tambol Noen Phra, Amphur Mueang Rayong,

　　Rayong 21150

　　6、经营范围：橡胶及橡胶制品、轮胎等相关产品的生产加工与销售

　　7、泰国子公司为公司全资子公司，主要财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、被担保人：通用橡胶（泰国）有限公司

　　2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　3、担保期限：三年

　　4、担保方式：连带责任担保

　　5、担保总金额：1,950万美金和3亿泰铢（或等额人民币）（折合1,037,593,350泰铢）

　　上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，泰国子公司资产信用状况良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司为泰国子公司提供担保，是基于泰国子公司实际经营需要。目前泰国子公司经营正常，担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响，因此同意此次担保事项。

　　六、监事会意见

　　公司监事会认为，本次担保事项系公司为满足全资子公司融资需求,担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司审议和相关表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此同意此次担保事项。

　　七、独立董事意见

　　我们认为对全资子公司融资业务提供的担保，符合子公司经营和发展的需要。本次担保符合相关法律法规的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次担保事项。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保数量。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为253,196.55万元（包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的59.14%。其中，公司对全资子公司的担保总额为250,946.55万元，占公司最近一期经审计净资产的58.61%，其余为公司对经销商提供的担保。公司及控股子公司实际对外担保余额为215,009.93万元，占公司最近一期经审计净资产的50.22%。

　　上述担保均不存在逾期情况。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份       公告编号：2022-087

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月14日在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司银行融资授信提供担保的议案》

　　本次担保事项系公司为满足全资子公司融资需求,担保风险在公司可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况。公司审议和相关表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏通用科技股份有限公司监事会议事规则（2022年10月修订稿）》

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司监事会

　　2022年10月15日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份      公告编号：2022-085

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》相关条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》，该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　公司本次修订《公司章程》，是根据公司治理实际情况需要。为优化公司治理结构，提高决策效率，公司拟将监事会成员数量由5名调减为3名，主要修订内容对比如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2022-086

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议 （以下简称“本次会议”）于2022年10月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司银行融资授信提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司银行融资授信提供担保的公告》（公告编号：2022-084）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司章程（2022年10月修订稿）》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订公司<社会责任制度>的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司社会责任制度（2022年10月修订稿）》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　拟定于2022年10月31日召开江苏通用科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日

　　证券代码：601500       证券简称：通用股份      公告编号：2022-088

　　江苏通用科技股份有限公司关于召开

　　2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年10月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年10月31日14点30分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年10月31日

　　至2022年10月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，相关内容于2022年10月15日披露在上海证券交易所网站及指定披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年10月28日（9:00-11:00,14:00-16:00）

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室

　　3、个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。

　　六、 其他事项

　　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

　　2、联系人：公司证券办公室费亚楠。

　　电话0510-66866165，传真0510-66866165。

　　3、与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月31日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601500         证券简称：通用股份       公告编号：2022-083

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2404号），批复主要内容如下：

　　一、核准你公司非公开发行不超过386,578,320股新股。发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行股票应严格按照你公司报送我会的申请文件实施。

　　三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。

　　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　本次非公开发行股票的发行人和保荐机构联系方式如下：

　　（一）发行人：江苏通用科技股份有限公司

　　联系部门：证券事务部

　　电话：0510-66866165

　　传真：0510-66866165

　　邮箱：jstongyong@ty-tyre.com

　　（二）保荐机构：华英证券有限责任公司

　　项目保荐人：赵健程、王奇

　　联系部门：资本市场部

　　联系人：赵健程

　　电话：0510-85200510

　　传真：0510-85203300

　　邮箱：zhaojc@huayingsc.com

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日