成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603809            证券简称：豪能股份            公告编号：2022-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2022年10月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年10月8日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2022-045

　　成都豪能科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年10月14日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年10月8日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2022年第三季度报告》

　　公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年第三季度的经营成果和财务状况，报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第九次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2022年10月15日

　　证券代码：603809                 证券简称：豪能股份

　　成都豪能科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:成都豪能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇        主管会计工作负责人：鲁亚平        会计机构负责人：鲁亚平

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：成都豪能科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张勇        主管会计工作负责人：鲁亚平        会计机构负责人：鲁亚平

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：成都豪能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇        主管会计工作负责人：鲁亚平        会计机构负责人：鲁亚平

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:成都豪能科技股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇       主管会计工作负责人：鲁亚平       会计机构负责人：鲁亚平

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：成都豪能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇       主管会计工作负责人：鲁亚平       会计机构负责人：鲁亚平

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：成都豪能科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张勇       主管会计工作负责人：鲁亚平       会计机构负责人：鲁亚平

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司董事会

　　2022年10月15日

　　证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2022-046

　　成都豪能科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的名称：泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）

　　● 增资金额：以债权转股权方式对泸州豪能增资25,000万元人民币

　　● 特别风险提示：本次增资的变更登记事项尚需工商管理部门的批准。

　　一、增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营计划和发展战略，为了加快公司差速器产业布局，增强泸州豪能盈利能力，公司拟通过债权转股权的方式增加泸州豪能注册资本25,000万元人民币。本次增资完成后，泸州豪能注册资本将由10,000万元人民币增加至35,000万元人民币，仍为公司的全资子公司。

　　（二） 本次增资的审议情况

　　公司于2022年10月14日召开第五届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意对泸州豪能以债权转股权方式进行增资。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：泸州豪能传动技术有限公司

　　类    型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：10,000万

　　成立日期：2018年09月07日

　　法定代表人：张勇

　　营业期限：2018年09月07日至无固定期限

　　注册地址：泸州市江阳区酒谷大道五段22号

　　经营范围：生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持股100%

　　（二）主要财务数据

　　单位：万元

　　泸州豪能2021年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2022年1-9月财务数据未经审计。

　　三、 本次增资的主要内容

　　公司本次增资以债权转股权方式实现，即公司将对泸州豪能的25,000万元债权以人民币1元/注册资本的价格转作对其的长期股权投资。

　　本次增资完成后，泸州豪能的注册资本将由10,000万元人民币增加至35,000万元人民币，公司仍持有泸州豪能100%股权。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的

　　1、加速公司差速器业务的拓展

　　公司已在汽车零部件行业深耕数十年，拥有国内外多家优质客户，已具备差速器系统的全自主设计、同步开发和生产制造的能力，产品包括行星齿轮、半轴齿轮、差速器壳体和差速器总成。本次增资将提升泸州豪能的综合竞争实力，加速差速器产线建设，快速满足比亚迪、吉利、蔚来、理想、东风、长城、领克等客户的订单需求。

　　2、持续推进“汽车+航空航天”双主业布局

　　公司的战略目标是成为一家“汽车+航空航天”双主业驱动的，综合实力较强的优质上市公司。自收购成都昊轶强航空设备制造有限公司以来，公司航空板块业务快速增长，发展态势较好。本次增资泸州豪能将有助于公司抓住汽车行业转型升级的重大契机，集中力量发展新能源汽车零部件项目，符合公司战略投资规划。同时本次增资将助推汽车板块业务的快速扩张，加快形成相互融合、高质量发展的产业布局，让支撑公司发展的两大主业齐头并进，保障公司长久良性发展。

　　3、优化泸州豪能财务状况

　　公司对泸州豪能增资，有助于优化其资产负债结构，缓解其资金压力，为其轻装上阵，更好更快发展提供支持。

　　（二）本次增资对公司的影响

　　本次增资后，泸州豪能仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍存在宏观经济发生变化、行业政策变动、疫情反复及市场开拓不及预期等风险，能否取得预期效果存在一定的不确定性。公司将进一步加强对子公司的管理，有效保障经营稳健，积极防范和应对相关风险。

　　泸州豪能本次增资的变更登记事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求，根据该事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月15日