安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院     公告编号：2022-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角E区五楼连廊无纸化会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长苏新国主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席8人，非独立董事谢洪新因工作原因未出席逐一说明未出席董事及其理由；

　　2. 公司在任监事3人，出席2人，监事孙业香因工作原因未出席；

　　3. 公司董事长（代董事会秘书）苏新国出席会议；公司副总经理兼总工程师陈修和、副总经理徐启文、副总经理杨晓明、财务总监陈素洁列席了本次会议；公司纪委书记张静列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司“十四五“发展规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于参与认购安徽交控沿江高速公募REITs暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案2为特别决议议案，已获得有表决权股东及股东代理人所持表决权总数2/3以上表决通过。

　　本次会议议案2为关联交易议案，关联股东为公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司，所持表决股权数量为221,032,000股，已对本议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

　　律师：史山山、陈崇红

　　2、 律师见证结论意见：

　　设计总院本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年10月19日

　　证券代码：603357    证券简称：设计总院    公告编号：2022-072

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

　　第三届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2022年10月14日以电子邮件、电话方式发出通知和会议材料，2022年10月18日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长苏新国主持。公司监事列席了会议。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于参与西和至宕昌高速公路政府和社会资本合作（PPP）项目投标的议案》

　　为推进业务跨区域多领域发展，加快核心业务的多领域延伸，公司拟与联合体单位共同参与西和至宕昌高速公路政府和社会资本合作（PPP）项目投标工作，公司参与本项目投资，持股比例0.184%。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　为进一步规范董事会运作，根据相关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》进行修订。

　　具体内容详见当日发布的公告。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过《关于修订<“三重一大”事项决策管理基本制度><经理层成员薪酬管理办法><经理层成员经营业绩考核办法>的议案》

　　为了加强公司法人治理体系建设，结合公司实际情况，对《“三重一大”事项决策管理基本制度》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》予以修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议通过《关于制定<总经理工作报告制度>的议案》

　　为进一步巩固落实董事会、监事会职权，根据法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际制定《总经理工作报告制度》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五）审议通过《关于签订安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经理层成员聘任补充协议的议案》

　　为落实董事会相关职权，结合公司实际情况，与经理层成员签订聘任补充协议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六）审议通过《关于修订安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司经理层成员经营业绩责任书的议案》

　　为加强董事会对经营层成员中长期业绩考核，结合公司实际情况，对经理层成员经营业绩责任书予以修订。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（七）审议通过《关于选举专门委员会成员的议案》

　　选举独立董事纪敏为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2022年10月19日