山东玉龙黄金股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份       公告编号：2022-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2022年10月18日以电话、电子邮件方式向公司第六届董事会全体董事发出召开第六届董事会第一次会议的通知；

　　（三）会议于2022年10月19日在公司会议室以通讯方式召开并进行了表决；

　　（四）会议应出席董事8名，实际出席董事8名；

　　（五）会议由牛磊先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》

　　议案内容：鉴于公司第六届董事会全体董事已选举产生，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举牛磊先生为公司第六届董事会董事长，同意选举赖郁尘先生为第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　（二）《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

　　议案内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及董事会专门委员会议事规则等相关规定，公司董事会选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：牛磊先生、赖郁尘先生、陈衍景先生；由牛磊先生担任委员会主任。

　　2、审计委员会：王建平先生、邓旭先生、王成东先生，由王建平先生担任委员会主任。

　　3、提名委员会：陈衍景先生、王建平先生、牛磊先生，由陈衍景先生担任委员会主任。

　　4、薪酬委员会：邓旭先生、王建平先生、卢奋奇先生，由邓旭先生担任委员会主任。

　　上述新选举的董事会专门委员会主任及委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　（三）《关于聘任公司总经理的议案》

　　议案内容：经董事会提名委员会事先审核，公司董事会同意聘任李振川先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　（四）《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

　　议案内容：经总经理提名，董事会提名委员会事先审核，公司董事会同意聘任卢奋奇先生为公司副总经理，同意聘任刘锋玉先生为公司副总经理（财务负责人），同意聘任梁海涛先生为公司副总经理，同意聘任高峰先生为公司副总经理（兼矿业总监），同意聘任颜秉超先生为公司副总经理（兼总工程师、安全总监），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　（五）《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　议案内容：公司董事会同意聘任王振东先生为公司第六届董事会秘书，同意聘任许金龙先生为公司第六届董事会证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　特此决议。

　　山东玉龙黄金股份有限公司董事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：601028        证券简称：玉龙股份         公告编号：2022-052

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司于2022年10月18日以电话、电子邮件方式向公司第六届监事会全体监事发出召开第六届监事会第一次会议的通知；

　　（三）会议于2022年10月19日在公司会议室以通讯方式召开并进行表决；

　　（四）会议应出席监事3名，实际出席监事3名；

　　（五）会议由王浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　议案内容：鉴于公司股东大会、职工代表大会已分别选举产生新的股东代表监事和职工代表监事，共同组成公司第六届监事会，根据《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定，监事会同意选举王浩先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，全票通过。

　　特此决议。

　　山东玉龙黄金股份有限公司监事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：601028          证券简称：玉龙股份         公告编号：2022-053

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》。同日，公司召开2022年第二次职工代表大会，审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》。2022年10月19日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表（简历附后）的具体情况公告如下：

　　一、 第六届董事会组成情况

　　1、董事长：牛磊

　　2、副董事长：赖郁尘

　　3、董事会成员：牛磊、赖郁尘、卢奋奇、王成东、张鹏、陈衍景（独立董事）、王建平（独立董事）、邓旭（独立董事）

　　4、董事会专门委员会：

　　（1）战略委员会：牛磊（主任委员）、赖郁尘、陈衍景

　　（2）审计委员会：王建平先生（主任委员）、邓旭先生、王成东先生

　　（3）提名委员会：陈衍景先生（主任委员）、王建平先生、牛磊先生

　　（4）薪酬委员会：邓旭先生（主任委员）、王建平先生、卢奋奇先生

　　二、第六届监事会组成情况

　　监事会主席：王浩

　　股东监事：程健文

　　职工监事：孟鲁生

　　三、高级管理人员、证券事务代表情况

　　总经理：李振川

　　副总经理：卢奋奇

　　副总经理（财务负责人）：刘锋玉

　　副总经理：梁海涛

　　副总经理（兼矿业总监）：高峰

　　副总经理（兼总工程师、安全总监）：颜秉超

　　董事会秘书：王振东

　　证券事务代表：许金龙

　　特此公告。

　　山东玉龙黄金股份有限公司

　　2022年10月20日

　　1、董事成员简历

　　牛磊，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。曾任职于济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理，山东玉龙黄金股份有限公司董事长。

　　赖郁尘，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司董事长、上海厚立实业有限公司执行董事、海南厚皑科技有限公司执行董事、山东玉龙黄金股份有限公司副董事长。

　　卢奋奇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事、副总经理。

　　张鹏，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东天业房地产开发集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任Trinton Mineral Limited董事、山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事。

　　王成东，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任职于山东省建设建工（集团）有限责任公司、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司党委委员、副总经理，济南高新发展股份有限公司董事，济高国际投资发展有限公司董事长、总经理，齐鲁汇城商业保理有限公司董事长、总经理，山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事。

　　陈衍景，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授。现任北京大学地球与空间科学学院教授、博士导师，山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。曾兼任北京国际矿权交易所独立董事、中国矿业联合会委员、中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会委员、中国地质学会矿床地质专业委员会委员、中国区域学会矿产资源专业委员会委员、日本资源地质学会特别外籍会员、中科院地球化学研究所“矿床地球化学”国家重点实验室学术委员会委员等职务。长期从事矿床地质地球化学及相关问题研究，聚焦造山成矿，流体成矿和矿床分类及鉴别，前寒武纪地质、环境和成矿。主编和参编专著10余本，发表学术论文300多篇（SCI论文150多篇），SCI引用超万次，连续多年入选高引学者和世界10万杰出科学家。曾获建国70周年纪念章，国家自然科学奖二等奖1项，教育部自然科学奖一等奖2项，以及中国黄金协会科技进步奖特等奖等省部级奖励6项。

　　王建平，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。曾任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、计划财务部总经理、财务管理部总经理、党委委员，中国民生银行上海分行党委书记、行长，民生电子商务有限责任公司董事长，中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，中民物业有限责任公司董事长，联洋智能控股有限公司独立董事，重庆莱美药业股份有限公司独立董事，爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。现任山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

　　邓旭，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。曾任职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司。现任上海对外经贸大学法学院副教授、上海朗晖数化科技股份有限公司监事、浙江琉金恩华资产管理有限公司监事、杭州家和智能控制有限公司董事、上海西恩科技股份有限公司董事、浙江卓奥科技股份有限公司独立董事、山东玉龙黄金股份有限公司独立董事。

　　2、监事成员简历

　　王浩，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东塑料试验厂、济南高新国有资本营运有限公司。现任济南高新控股集团有限公司监事、济南高新临空经济区园区开发有限公司监事长、济南东信开发建设有限公司监事长、山东玉龙黄金股份有限公司监事会主席。

　　程健文，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任上海钜库能源有限公司风控经理、山东玉龙黄金股份有限公司股东代表监事。

　　孟鲁生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于大唐国际发电股份有限公司、青岛海信房地产股份有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司职工代表监事。

　　3、高级管理人员、证券事务代表简历

　　李振川，男，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，采矿高级工程师。曾任山东省黄金实业公司总经理，山东黄金集团矿业开发有限公司总经理，山东黄金资源开发有限公司总经理、党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司总经理助理，中润资源投资股份有限公司总经理等职务。现任山东玉龙黄金股份有限公司总经理。

　　卢奋奇，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司、上海智汇未来医疗服务股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司非独立董事、副总经理。

　　刘锋玉，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师，注册会计师。曾任职于中国轻骑集团模具厂、山东松下电子信息有限公司、济南高新控股集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（财务负责人）。

　　梁海涛，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司、上海钜库能源有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理。

　　高峰，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，采矿高级工程师、注册安全工程师。曾任职于山东地矿集团有限公司、山东黄金集团有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（兼矿业总监）。

　　颜秉超，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，采矿高级工程师、一级建造师（矿业工程）、注册安全工程师、注册咨询工程师。曾任职于山东省冶金设计院股份有限公司、山东地矿集团有限公司、济南高新发展股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司副总经理（兼总工程师、安全总监）。

　　王振东，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于山东省金融资产管理股份有限公司、泰安泰山金融资产管理有限公司、济高国际投资发展有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司董事会秘书。王振东于2021年7月参加了上海证券交易所举办的第141期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　许金龙，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任职于东吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司。现任山东玉龙黄金股份有限公司证券事务代表。许金龙于2017年4月参加了上海证券交易所举办的第85期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。