恒玄科技（上海）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：688608            证券简称：恒玄科技           公告编号：2022-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2022年9月27日，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事。2022年10月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会股东代表监事；同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事换届选举情况

　　2022年10月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制的方式选举Liang Zhang先生、赵国光先生、汤晓冬女士、李广平女士、Xiaojun Li先生、刘越女士为公司第二届董事会非独立董事；选举戴继雄先生、王志华先生、王艳辉先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届董事会董事个人简历详见2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

　　（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

　　2022年10月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举Liang Zhang先生担任公司第二届董事会董事长，选举赵国光先生担任公司第二届董事会副董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人戴继雄先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事会选举情况

　　2022年9月27日，公司召开职工代表大会选举黄律拯女士、项斌先生为第二届监事会职工代表监事；2022年10月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，通过非累积投票制的方式选举俞淼女士担任公司第二届监事会股东代表监事。

　　公司第二届监事会由股东代表监事俞淼女士和职工代表监事黄律拯女士、项斌先生共同组成，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

　　第二届监事会股东代表监事个人简历详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-045），职工代表监事简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（2022-049）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2022年10月19日，公司召开第二届监事会第一次会议，全体监事一致同意选举黄律拯女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年10月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵国光先生为公司总经理，聘任李广平女士为公司财务总监、董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期相同。

　　赵国光先生、李广平女士简历详见公司于2022年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-045）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书李广平女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2022年10月19日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任凌琳女士（简历见附件）担任公司证券事务代表，任期与第二届董事会一致。凌琳女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　地址：上海浦东新区金科路2889号长泰广场B座201室

　　电话：021-6877 1788*6666

　　传真：021-6877 1788*1111

　　邮箱：ir@bestechnic.com

　　五、公司部分董事、监事离任情况

　　公司本次换届选举完成后，周震先生不再担任公司非独立董事，丁霄鹏先生不再担任公司监事。公司对周震先生、丁霄鹏先生在任期间的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年10月20日

　　附件

　　凌琳女士简历

　　凌琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生，硕士学历，持有上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。曾任职于国海证券股份有限公司研究所、浙江大华技术股份有限公司证券投资部。2021年5月加入公司，任职于公司董事会办公室，2021年12月起任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露之日，凌琳女士未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

　　证券代码：688608        证券简称：恒玄科技        公告编号：2022-051

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年10月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会以现场结合通讯方式召开，会议采取了通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长Liang Zhang先生主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李广平女士出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　5、 关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会会议议案1~5对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王飞、林柱浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司董事会

　　2022年10月20日

　　证券代码：688608      证券简称：恒玄科技     公告编号：2022-052

　　恒玄科技（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年10月19日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由全体监事共同推举黄律拯女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：

　　（一）、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知时限要求的议案》

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。

　　（二）、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

　　监事会一致同意，选举黄律拯女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-053）。

　　特此公告。

　　恒玄科技（上海）股份有限公司监事会

　　2022年10月20日