江苏省农垦农业发展股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知及议案于2022年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2022年10月20日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于实施苏垦农发智慧农业科技园项目的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　聘任郭世平为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至2025年1月9日止。

　　公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下：

　　公司聘任郭世平先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；根据郭世平先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次郭世平先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此，基于我们的独立判断，同意聘任郭世平先生为公司副总经理。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于向中国农业发展银行申请储备粮借款的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2022-056

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年10月20日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，经公司总经理朱亚东先生提名、董事会提名委员会审核，同意聘任郭世平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至2025年1月9日止。

　　公司独立董事对聘任副总经理发表独立意见如下：

　　一、公司聘任郭世平先生为公司副总经理的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

　　二、根据郭世平先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次郭世平先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。

　　因此，基于我们的独立判断，同意聘任郭世平先生为公司副总经理。

　　郭世平先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年10月21日

　　附件

　　郭世平先生简历

　　郭世平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长，江苏省农垦麦芽有限公司副总经理，苏垦农发滨淮分公司副总经理、总经理，江苏省农垦米业集团有限公司董事，江苏省农垦麦芽有限公司总经理。现任苏垦农发副总经理、江苏省农垦麦芽有限公司董事长。

　　证券代码：601952                                                 证券简称：苏垦农发

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明

　　本年新并入苏垦麦芽，该合并属于同一控制下合并，已根据会计准则对资产负债表期初数及利润表上年同期数进行重述调整，详见上表。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　说明1：主要为小麦、小麦种价格持续处于高位，同时销量增加所致。

　　说明2：主要为前三季度经营规模扩大，账期内应收账款增加，同时农资、大麦等季节性采购付款增加所致。

　　（四）主要产品产销量经营数据

　　单位：万吨

　　注：上表披露大小麦、水稻、麦种、稻种的销售量为公司合并口径对外销售数量，不含公司与合并报表范围内子公司的内部销售。数据未经审计，仅供投资者参考。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡兆辉        主管会计工作负责人：陶应美        会计机构负责人：陶应美

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,808,638.57元, 上期被合并方实现的净利润为： 4,928,301.95 元。

　　公司负责人：胡兆辉        主管会计工作负责人：陶应美        会计机构负责人：陶应美

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：胡兆辉        主管会计工作负责人：陶应美        会计机构负责人：陶应美

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2022年10月21日