海南矿业股份有限公司 关于对子公司提供担保事宜的进展公告

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业      公告编号：2022-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限公司（以下简称“海矿国贸”），不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）为海矿国贸提供的担保金额不超过人民币30,000万元，已实际为其提供担保余额人民币0万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第四届董事会第二十八次会议、2021年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》，公司在授权期限内计划为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度合计不超过135,000万元人民币和21,500万美元（包含已发生但尚未到期的担保）；其中公司为全资子公司提供的担保总额，全资子公司之间可调剂使用；公司为控股子公司提供的担保总额，控股子公司之间可以调剂使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于2022年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-022）。

　　（二）本次担保事项进展情况

　　为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向海南银行股份有限公司申请的综合授信提供连带责任保证，担保金额不超过30,000万元，保证期间为被担保主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：海矿国贸

　　1、成立时间：2014年02月24日

　　2、注册资本：10,000万元整

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、法定代表人：郭风芳

　　5、统一社会信用代码：91460300090519382E

　　6、主要业务：铁矿石贸易

　　7、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园A17幢一层4001

　　8、与公司关系：公司的全资子公司

　　9、主要财务指标：

　　注： 以上指标中，2021年度的数据已经审计，2022年1-6月的数据未经审计。

　　10、海矿国贸不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证人名称：海南矿业股份有限公司

　　2、债权人名称：海南银行股份有限公司

　　3、债务人名称：海南海矿国际贸易有限公司

　　4、担保最高债权额：30,000万元

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、担保期限：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

　　7、保证范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、税金、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）和其他所有应付的费用。

　　8、是否有反担保：无

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项为对全资子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、董事会意见

　　公司于2022年3月21日召开的第四届董事会第二十八次会议和2022年4月13日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于提请股东大会授权为子公司提供年度担保的议案》, 加上本次担保金额在内，公司提供担保的累计总额仍在年度预计总额度范围内，因此无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为135,000万元人民币和21,500万美元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额），按2022年10月20日汇率折合人民币约288,054万元，占公司最近一期经审计净资产的比例51%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币11,247万元和9,350万美元，按2022年10月20日汇率折合人民币约77,808万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14%。以上对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。

　　截至公告披露日，公司不存在逾期担保。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月21日

　　证券代码：601969         证券简称：海南矿业       公告编号：2022-073

　　海南矿业股份有限公司关于

　　控股子公司油气勘探项目进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、项目背景

　　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称“洛克石油”）与中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中海油”）于2015年8月签署《中国南海03/33合同区石油合同》，根据该石油合同，洛克石油为作业者，与中海油合作勘探南海东部03/33区块，并持有该项目50%的参与权益比例。

　　二、项目进展情况

　　近日，03/33区块勘探获得重大突破，部署的勘探井在古近系地层共钻遇近50米净油层（垂厚），钻杆测试作业获得单层自喷日产超千桶的高产工业油流。

　　03/33区块位于中国南海珠江口盆地珠一坳陷中的陆丰13西洼，地质条件复杂，勘探程度低且勘探风险大。洛克石油与中海油深圳分公司通过联合开展构造沉积、烃源岩潜力、油气成藏规律、储层预测等精细地质研究工作，明确了以古近系地层为主要目的层、兼顾新近系浅层的勘探方向，最终完成了勘探目标评价及井位部署方案，并于2022年8月30日正式开钻。

　　03/33区块取得重大油气发现，为进一步认识陆丰凹陷古近系勘探潜力奠定了基础。后续洛克石油与中海油拟就该井获取的数据进行进一步研究，并向国家储量委员会上报储量，推动整体开发方案的前期研究工作。

　　三、 对公司的影响

　　此次勘探井钻探成功，有关该井钻前准备、钻井作业、测试作业及配套服务合同所有支出将暂时予以资本化，对洛克石油及公司2022年度经营业绩无重大影响。

　　若03/33区块在石油合同期内进入开发生产阶段，洛克石油支付的勘探费用将通过原油产量中投资回收油部分进行回收，并将在成本回收完成后按照合同约定进行收益分成；若03/33区块在石油合同期内最终未能进入开发生产阶段，洛克石油支付的勘探费用将视作其损失。

　　该勘探井作为南海珠江口盆地03/33区块的第一个商业规模油气发现且古近系地层测试获得较高自然产能的一口井，对提升南海东部陆丰13西洼、西次洼甚至是惠陆低凸起区域的勘探潜力有积极意义；本次03/33区块重大勘探突破也将持续推动洛克石油与中海油的长期合作，并继续在中国积极寻找具潜力的勘探机会。

　　四、风险提示

　　（1）项目除石油勘探开发常规具有的地下地质多因素制约的资源风险外，还存在海上作业环境因素风险。

　　（2）项目尚未向国家储量委员会进行储量上报，实际油气资源量以国家储量委员会批准结果确定。

　　（3）03/33区块目前仍属于勘探期，距离油气开发生产尚需一定时间，未来收益也存在远期性特点，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南矿业股份有限公司董事会

　　2022年10月21日