金堆城钼业股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：601958        证券简称：金钼股份        公告编号：2022-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月17日14点30分

　　召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月17日

　　至2022年11月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见2022年10月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

　　2、法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　3、登记时间：2022年11月16日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　异地股东可于2022年11月16日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

　　4、登记地址及联系人

　　地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：710077

　　联 系 人：窦 凯

　　联系电话：029-88323963  029-88320019

　　传    真：029-88320330

　　六、 其他事项

　　参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：

　　授权委托书

　　金堆城钼业股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2:

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2022-038

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年10月24日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的4项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届的议案》。

　　同意提名程方方、柳晓峰、朱凌云、马治国、马祥志、秦国政、罗洛、李富有、王军生、季成和张金钰为公司第五届董事会董事候选人，其中李富有、王军生、季成和张金钰为公司第五届董事会独立董事候选人。（本次提名的独立董事候选人均具备独立董事任职资格，本次独立董事选举以上海证券交易所审核无异议为前提）。第五届董事会董事任期为3年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　附件：第五届董事会董事候选人简历

　　二、审议通过《关于金堆城钼业汝阳有限责任公司履行社会责任进行疫情防控捐赠的议案》。

　　同意金堆城钼业汝阳有限责任公司向汝阳县政府捐赠疫情防控资金50万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　同意聘任段志毅先生担任公司副总经理，聘期3年，自2022年10月24日至2025年10月23日止。

　　段志毅先生： 1973年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任陕西华光实业有限责任公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿山分公司百花岭选矿厂厂长，陕西金诚杰出钒业有限责任公司副总经理；现任陕西金诚杰出钒业有限责任公司党委委员、董事、总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　第五届董事会董事候选人简历

　　1、程方方先生，1962年生，高级管理人员工商管理硕士，高级工程师。曾任中国有色金属工业西安勘察设计研究院华北分院院长、401队队长，中国有色金属工业西安勘察设计研究院党委副书记、纪委书记、院长，金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司董事；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司副总经理，金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事长。

　　2、柳晓峰先生，1965年生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司三十亩选矿厂生产副厂长，金堆城钼业集团有限公司计划处副处长、处长，规划发展处处长，金堆城钼业股份有限公司规划发展部经理，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司党委委员、副书记、总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　3、朱凌云先生，1967年生，在职研究生学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司机电修配厂副厂长，金堆城钼业集团有限公司机动能源处副处长，金堆城钼业股份有限公司经济运行部经理，金堆城钼业集团有限公司党委委员、组织部部长、工会主席；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事。

　　4、马治国先生，1973年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西凤县四方金矿有限责任公司副总经理，陕西有色榆林煤业有限公司董事会秘书兼办公室主任，陕西有色榆林新材料有限责任公司副总经理，陕西有色榆林新材料集团有限责任公司副总经理、纪委书记；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、纪委书记，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

　　5、马祥志先生，1968年生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长、处长，金堆城钼业集团有限公司财务处处长，金堆城钼业股份有限公司总会计师；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，金堆城钼业股份有限公司第四届董事会董事。

　　6、秦国政先生，1964年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任金堆城钼业公司办公室副主任，党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任，金堆城钼业股份有限公司董事会办公室主任、证券部经理、董事会秘书、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理。

　　7、罗洛先生，1980年生，大学学历，高级工程师。曾任陕西有色金属控股集团有限责任公司办公室副主任、主任；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理。

　　8、李富有先生，1953年生，经济学博士，金融学教授，博士研究生导师。曾任上海立信会计学院、渭南师范学院、西安翻译学院、温州商学院、陕西富晨创业投资公司、西安泉佑集团公司客座及特聘教授、经济顾问；现任西安交通大学金融制度与经济政策研究所所长，西安晨曦航空科技股份有限公司、西安国际医学投资股份有限公司独立董事。

　　9、王军生先生，1965年生，应用经济学博士、教授，博士生导师。曾任中国建设银行咸阳分行办公室主任、支行副行长（主管财务、会计工作）、行长，西安财经大学研究生部副主任（主持工作）、教务处处长；现任西安财经大学经济学院院长，教育部金融学类教指委委员，中国商业经济学会常务理事，陕西省审计学会常务理事，陕西省经济学类教学指导委员会副主任委员，陕西省金融学会理事，永安财产保险股份有限公司独立董事兼审计委员会召集人。

　　10、季成先生，1975年生，大学学历，曾任平安保险股份有限公司陕西分公司法务经理，北京电风文化发展有限公司业务经理，德衡律师集团（北京）律师事务所律师；现任北京德和衡律师事务所执行总裁、高级合伙人，北京中科金财科技股份有限公司独立董事。

　　11、张金钰先生，1982年生，工学博士、教授，博士研究生导师。曾任西安交通大学材料科学与工程学院讲师、副教授；现任西安交通大学教授，中国机械工程学会理事，中国材料研究学会疲劳分会理事。

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号： 2022-040

　　金堆城钼业股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年10月24日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事审议并表决通过《关于公司监事会换届的议案》。

　　同意提名李宏伟和唐英林为公司第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会监事任期为3年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司监事会

　　2022年10月25日

　　附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

　　1、李宏伟先生，1967年生，在职研究生学历，高级会计师。曾任宝钛集团有限公司财务部副主任，宝钛美特法力诺焊管公司总会计师，陕西天宏硅材料有限责任公司财务部主任，陕西有色天宏新能源有限责任公司副总经理，陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

　　2、唐英林先生，1981年生，会计学硕士，会计师。曾任山西太钢不锈钢有限公司炼钢二厂财务室主任、太原钢铁（集团）国际经济与贸易有限公司财务部部长、太原钢铁（集团）有限公司经营财务部副部长；现任太原钢铁（集团）有限公司共享服务中心党总支书记、主任，平陆昌盛不锈钢炉料有限公司、山西灏鼎能源投资有限公司董事。