中泰证券股份有限公司 关于总经理变更的公告

　　证券代码：600918      证券简称：中泰证券        公告编号：2022-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日召开第二届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据组织工作调整，同意聘任冯艺东先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效；毕玉国先生不再担任公司总经理职务，仍在公司任职。

　　毕玉国先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，在保障公司经营、推动公司高质量发展、履行社会责任等方面发挥了重要作用，公司董事会对毕玉国先生任职总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　附件：冯艺东先生简历

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　附件：

　　冯艺东先生简历

　　冯艺东，男，汉族，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，理学博士，民盟盟员。历任中国证券登记结算公司部门总监，聊城市副市长（挂职），东营市副市长等职务。现任公司董事。

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券        公告编号：2022-056

　　中泰证券股份有限公司第二届

　　董事会第六十一次会议决议公告 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十一次会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2022年10月24日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

　　一、 审议通过了《关于公司第二届董事会董事候选人的议案》。

　　同意毕玉国先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司股东大会进行选举。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据组织工作调整，同意聘任冯艺东先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效；毕玉国先生不再担任公司总经理职务。根据相关规定，董事会审计委员会委员原则上独立于公司的日常经营管理事务，冯艺东先生任职公司总经理后不再担任董事会审计委员会委员职务。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于总经理变更的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司召开2022年第三次临时股东大会，会议通知和会议材料另行公告。

　　表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：毕玉国先生、冯艺东先生简历

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　附件：

　　毕玉国先生简历

　　毕玉国，男，汉族，1968年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，中共党员，正高级会计师。历任莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂财务科科长、财务处成本科科长，日照钢铁有限公司财务总监，莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长，公司计划财务部总经理、公司副总经理、财务负责人、党委委员、党委副书记等职务。现任公司党委常委、总经理。

　　冯艺东先生简历

　　冯艺东，男，汉族，1972年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，理学博士，民盟盟员。历任中国证券登记结算公司部门总监，聊城市副市长（挂职），东营市副市长等职务。现任公司董事。

　　证券代码：600918       证券简称：中泰证券         公告编号：2022-055

　　中泰证券股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事曹孟博先生的书面辞职报告，曹孟博先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。曹孟博先生辞职后不在公司及公司控股子公司任职。

　　根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，曹孟博先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曹孟博先生已确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东知悉的事宜。

　　公司董事会对曹孟博先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中泰证券股份有限公司董事会

　　2022年10月24日