福建火炬电子科技股份有限公司 关于提供担保事宜的进展公告（十一）

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子       公告编号：2022-072

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：深圳雷度电子有限公司（以下简称“深圳雷度”）

　　● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：

　　本次公司为深圳雷度提供最高债权本金余额人民币2,000万元的连带责任担保，除此之外，公司已实际为深圳雷度提供的担保余额为2,000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足深圳雷度业务经营需求，福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司深圳雷度提供最高债权本金余额人民币2,000万元的连带责任担保，本次担保没有反担保。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司分别于2022年3月22日、2022年4月12日召开第五届董事会第二十八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》，公司2022年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币25.1亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币3.2亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2022-011”、“2022-015”号、“2022-024”号公告。

　　公司本次为下属子公司提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。担保对象的财务状况、资产负债率等未发生显著变化。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：深圳雷度电子有限公司

　　2、住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华三路168号国际商会中心2405

　　3、注册资本：人民币5,000万元

　　4、法定代表人：蔡火跃

　　5、成立日期：2018年4月11日

　　6、经营范围：从事电子元器件的技术开发、技术服务及技术咨询；电子元器件、通讯设备、电子芯片的研发和销售；供应链信息平台的技术开发；经营电子商务，国内贸易；货物及技术进出口。

　　7、关联关系：公司持有深圳雷度100%股权

　　8、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

　　9、最近一年及一期的单家财务指标：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：福建火炬电子科技股份有限公司

　　债权人：招商银行股份有限公司深圳分行

　　1、担保额度：最高债权本金余额人民币2,000万元

　　2、保证方式：连带责任保证

　　3、担保范围：主债权本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　4、保证责任期间：主合同项下的债务履行期限届满后另加三年止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司下属子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。深圳雷度经营状况稳定、具备偿债能力，担保风险可控。本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　五、公司累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为15.87亿元，均为公司为控股子公司提供的担保，占截止2021年12月31日经审计公司净资产的33.93%；子公司为上市公司提供的担保总额为10.45亿元，占截止2021年12月31日经审计公司净资产的22.34%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日