天域生态环境股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-104

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月25日下午17:00在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由全体监事共同推举汪陈林先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于选举公司监事会主席的议案》

　　经审议，同意选举汪陈林先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司监事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603717        证券简称：天域生态     公告编号：2022-105

　　天域生态环境股份有限公司

　　2022年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月25日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司第三届董事会在任董事9人，出席7人，董事罗卫国先生现场出席本次会议；董事史东伟先生、李德伦先生、包满珠先生、李元平先生、吴冬先生、周薇女士远程通讯方式出席会议，曾学周先生、李松先生因工作原因未能出席会议；第四届董事会候选人9人，出席8人，董事候选人曾学周先生因工作原因未能出席会议。

　　2、 公司第三届监事会在任监事3人，出席3人；第四届监事会监事候选人及职工监事3人，出席3人。

　　3、 财务总监孙卫东先生、董事会秘书孟卓伟先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

　　4、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

　　5、关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中，议案1为特别决议议案，获得本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案1、3、4、5项对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：陈德志、程欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果和形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-103

　　天域生态环境股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月25日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由全体董事共同推举罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于选举公司董事长的议案》

　　根据表决结果，同意选举罗卫国先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于选举公司副董事长的议案》

　　根据表决结果，同意选举史东伟先生为公司第四届董事会副董事长。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于聘任公司总裁的议案》

　　根据表决结果，同意聘任曾学周先生为公司总裁。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于聘任公司副总裁的议案》

　　根据表决结果，同意聘任史东伟先生、梅晓阳女士为公司副总裁。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据表决结果，同意聘任孙卫东先生为公司财务总监。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据表决结果，同意聘任孟卓伟为公司董事会秘书。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据表决结果，同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2022-106

　　天域生态环境股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会及专门委员会组成情况

　　根据公司2022年第四次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，公司第四届董事会董事共9名，分别为罗卫国先生、史东伟先生、曾学周先生、陈庆辉先生、王泉先生、孟卓伟先生、包满珠先生、吴冬先生和梅婷女士；其中罗卫国先生为董事长，史东伟先生为副董事长，包满珠先生、吴冬先生和梅婷女士为独立董事。

　　公司第四届董事会专门委员会名单如下：

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会召集人梅婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。

　　公司第四届董事会成员任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起。公司第四届董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

　　上述人员简历详见公司于2022年10月10日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-096号）。

　　二、第四届监事会组成情况

　　根据公司2022年第四次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会监事3名，分别为汪陈林先生、黄飞先生和刘翔女士；其中汪陈林先生为监事会主席，刘翔女士为职工代表监事。

　　公司第四届监事会成员任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起。

　　上述监事简历详见公司于2022年10月10日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于董事会、监事会换届选举的公告》、《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2022-096、2022-097号）。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任曾学周先生为公司总裁，聘任史东伟先生、梅晓阳女士为公司副总裁，聘任孙卫东先生为公司财务总监，聘任孟卓伟先生为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员（简历详见附件）任期与公司第四届董事会一致，任期三年，其中，孟卓伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事已对董事会聘任上述高管发表了同意的独立意见；上述高管均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任刘丹女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致，任期三年。

　　五、公司董事、监事及高级管理人员换届离任情况

　　因第三届董事会、第三届监事会任期届满，周薇女士、李德伦先生、李松先生不再担任公司董事，李元平先生不再担任公司独立董事；刘定华先生、蔡悦先生、周扬女士不再担任公司监事；罗卫国先生不再担任公司总裁（仍担任公司董事长）、周薇女士不再担任公司联席总裁。公司在此向以上离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　公司高级管理人员和证券事务代表简历：

　　曾学周，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年08月出生，硕士学位。2014年12月至2018年03月，任中国二十冶集团有限公司副总经理；2018年04月加入公司，2019年10月25日至今任公司联席总裁；2020年05月至今，兼任公司董事。

　　史东伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年02月出生，本科学历，工程师。1987 年07月至1998年03月，任职于湖北黄石市政园林设计院；1998 年 03 月至2000 年03月，任职于深圳市农科园林公司工作；2000 年 06 月至 2013 年12 月，任重庆市天域园林艺术有限公司副总经理；2013 年12月至今，任公司副董事长、副总裁。

　　梅晓阳，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，硕士学位，高级工程师。1998年07月至2011年07月，任职于上海市园林设计院；2014年12月至2016年05月，任威尔考特（上海）建筑规划设计有限公司副总经理。2016年06月至今，任公司运营中心总经理。

　　孙卫东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年04月出生，硕士学位，拥有高级会计师，审计师职称。2013年12月至2016年08月，任职于焦作煤业集团（新乡）能源有限公司；2016年08月至2017年06月，任职于宝钢资源有限公司；2017年11月加入公司，历任公司财务部经理、财务中心副总监；2021年02月至今，任公司财务总监。

　　孟卓伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987年03月出生, 华东政法大学硕士学位，持有《法律职业资格证书》。2009年08月至2019年08月，任职于上海建工一建集团有限公司；2019年10月加入公司，历任法务部经理、法律事务副总监；2021年04月至今，任公司董事会秘书、法律事务副总监。

　　刘丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，大专学历，中级会计师职称。曾任职上海泓宝绿色水产科技发展有限公司；2011年06月加入公司，历任财务中心财务主管、项目财务经理；2021年04月至今，任公司证券事务代表。