建发合诚工程咨询股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚        公告编号：2022-068

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事会于2022年10月20日以通讯方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

　　监事会认为：公司《2022年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　全体监事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：603909         证券简称：建发合诚        公告编号：2022-069

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的

　　通知

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月11日  14点30分

　　召开地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月11日

　　至2022年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案中所涉及的制度经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，修订后的制度全文请详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

　　1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（二） 参会登记时间：2022年11月10日（9:00一12:00，13:30一17:00）。

　　（三） 现场会议登记地址及联系方式：

　　1、地址：福建省厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层公司董事会办公室

　　2、联系电话：0592-2932989

　　3、传真号码：0592-2932984

　　4、联系人：高玮琳、何璇

　　六、 其他事项

　　（一） 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　建发合诚工程咨询股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：  　　年  月  日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603909                                  证券简称：建发合诚

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　报告期内，公司积极推进与控股股东的业务协同，在保持原有业务稳定发展的同时，积极拓展建筑工程施工及建筑设计业务，建筑工程施工业务新签合同较上年同期大幅提升，工程管理、勘察设计、综合管养、试验检测等业务新签合同保持稳定增长。截至本报告期末，公司累计新签合同总额26.11亿元，较2021年全年新签合同总额增长254%，其中主要增量为建筑工程施工业务及建筑设计业务（新签合同额共计18.04亿元，占比69%），公司与控股股东业务协同成效逐步显现。

　　（风险提示：业务合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策、项目变更等客观因素导致低于合同金额执行的情况。公司将严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，上述新签合同额不作为本年度收入预测的基础。）

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:建发合诚工程咨询股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄和宾        主管会计工作负责人：郭梅芬        会计机构负责人：陈书峰

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄和宾        主管会计工作负责人：郭梅芬        会计机构负责人：陈书峰

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄和宾        主管会计工作负责人：郭梅芬        会计机构负责人：陈书峰

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：603909        证券简称：建发合诚        公告编号：2022-067

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2022年10月20日以通讯方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2022年第三季度报告》。

　　二、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　为进一步提高公司规范治理水平，不断完善公司治理结构，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等有关法律法规及《公司章程》有关规定，公司结合实际情况对10项制度进行修订，具体修订制度列表如下：

　　本议案中的序号1-5项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度全文请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　三、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

　　特此公告。

　　建发合诚工程咨询股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十六日