福建星云电子股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：300648         证券简称：星云股份        公告编号：2022-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2022年10月17日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2022年10月24日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李有财先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，其中董事汤平先生以通讯方式参会。公司全体监事及高级管理人员等有关人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《关于修改<公司章程>及相关制度的公告》及《福建星云电子股份有限公司章程》（2022年10月修订）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司股东大会议事规则》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会议事规则》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　六、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　七、审议通过了《关于修改<董事会提名委员会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　八、审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　九、审议通过了《关于修改<董事会秘书制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会秘书制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十、审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司独立董事制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司独立董事现场工作制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十三、审议通过了《关于修改<定期报告编制管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司定期报告编制管理制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十四、审议通过了《关于修改<董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十五、审议通过了《关于修改<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十六、审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司信息披露事务管理制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　十七、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司关联交易管理制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　十八、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司对外担保管理制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司对外投资管理制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二十一、审议通过了《关于修改<敏感信息排查管理制度>的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司敏感信息排查管理制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二十二、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘作斌先生及其一致行动人董事长李有财先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司及子公司拟与福建时代星云科技有限公司新增2022年度日常关联交易预计总金额不超过人民币13,000.00万元，主要关联交易内容为销售储能变流器、充电桩、测试设备、自动装备及采购储能相关产品。

　　《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　二十三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会定于2022年11月15日下午14:30在福建省福州市马尾区石狮路6号公司第一会议室召开公司2022年第三次临时股东大会。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》详见2022年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　备查文件

　　1、《福建星云电子股份有限公司第三届董事会二十二次会议决议》；

　　2、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：300648          证券简称：星云股份         公告编号：2022-064

　　福建星云电子股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知及会议材料于2022年10月17日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，本次会议于2022年10月24日在福州市马尾区石狮路6号公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，公司监事均亲自出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建星云电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对《2022年第三季度报告》审核过程中，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　《2022年第三季度报告》详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　二、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司监事会议事规则》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改<监事会现场工作制度>的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　《福建星云电子股份有限公司监事会现场工作制度》（修订本）详见2022年10月26日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司本次新增2022年度日常关联交易预计是公司日常经营活动所需。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次新增日常关联交易预计的事项。

　　《关于新增2022年度日常关联交易预计的公告》详见2022年10月26日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　《福建星云电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　监  事  会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：300648         证券简称：星云股份        公告编号：2022-065

　　福建星云电子股份有限公司

　　关于2022年第三季度报告披露的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年10月24日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》。公司《2022年第三季度报告》正文于2022年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　福建星云电子股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年十月二十六日