江西金达莱环保股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员职务变动 及补选董事的公告

　　证券代码：688057           证券简称：金达莱         公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到部分董事、高级管理人员提交的书面辞职报告,并召开了第四届董事会第十一次会议，具体情况如下：

　　一、 部分董事、高级管理人员职务变动情况

　　廖志民先生因即将达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事、总经理、战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，在公司股东大会选举新任董事及董事会选举新任专门委员会委员（召集人）前，廖志民先生将继续履行董事、战略委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职责。辞去上述职务后，廖志民先生仍作为核心技术人员在公司任职。

　　陶琨女士因职务调整，辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效。经公司第四届董事会第十一次会议审议并通过《关于选举公司董事长的议案》，选举陶琨女士为公司董事长，任期自公司董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成相关工商变更登记事宜。

　　周荣忠先生因职务调整，辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效。经公司第四届董事会提名委员会资格审查、第四届董事会第十一次会议审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任周荣忠先生为公司总经理，任期自公司董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　袁志华先生因即将达到法定退休年龄，辞去公司董事职务，在公司股东大会选举新任董事前，袁志华先生将继续履行董事职责。辞去董事职务后，袁志华先生仍作为核心技术人员在公司任职。

　　曹解军先生因已达到法定退休年龄，辞去公司董事职务，在公司股东大会选举新任董事前，曹解军先生将继续履行董事职责。辞去董事职务后，曹解军先生将在公司担任其他职务。

　　贾立敏先生因已达到法定退休年龄，辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效。辞去副总经理职务后，贾立敏先生将在公司担任其他职务。

　　二、 补选董事情况

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》等相关规定，经公司控股股东、实际控制人廖志民先生提名、第四届董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第十一次会议审议并通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，全体董事一致同意提名周荣忠先生、曾凯先生、廖佩玉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述非独立董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西金达莱环保股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　周荣忠先生：1984年出生，硕士研究生学历，环境工程专业，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2010年2月至2012年7月历任江西金达莱有限设计院总监助理、项目部经理、实验技术中心副总监；2012年7月至今任公司研发中心总监；2012年7月至2021年8月任公司监事会主席；2021年8月至2022年10月任公司副总经理。

　　截至目前，周荣忠先生直接持有公司股份173,749股，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周荣忠先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　曾凯先生：1987年出生，本科学历，给水排水工程专业，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月至2012年7月任江西金达莱有限设计院职员；2012年7月至2014年1月历任公司设计院职员、总监助理、副总监；2014年2月至今任公司设计院总监，2014年12月至2021年8月任公司职工代表监事；2021年8月至今任公司副总经理。

　　截至目前，曾凯先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾凯先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　廖佩玉女士：1990年出生，硕士学历，法律专业，美国纽约州律师执业资格，中国国籍，拥有美国永久居留权。2020年11月入职公司美国子公司。

　　截至目前，廖佩玉女士未持有公司股份。廖佩玉女士为公司控股股东、实际控制人、董事廖志民先生之女，除上述关系之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖佩玉女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688057         证券简称：金达莱         公告编号：2022-028

　　江西金达莱环保股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月10日14点00分

　　召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月10日

　　至2022年11月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。相关公告于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议 的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续；企业 股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事 务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、 企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书 （授权委托书格式详见附件1）、委托人的身份证复印件、证券账户卡（如有）办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份。

　　4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信中须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述第1或2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2022年11月8日下午17:00前送达登记地点。

　　（二）登记时间及地点

　　登记时间：2022年11月8日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号一楼会议室

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三） 会议联系方式

　　联系人：杨晨露

　　联系电话：0791-83775088

　　联系地址：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号

　　传    真：0791-83775088

　　邮政编码：330100

　　特此公告。

　　江西金达莱环保股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西金达莱环保股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：