惠州中京电子科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编号：2022-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：杨林                     主管会计工作负责人：汪勤胜                      会计机构负责人：汪勤胜

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：杨林                   主管会计工作负责人：汪勤胜                        会计机构负责人：汪勤胜

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2022-082

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》；2022年10月24日，公司第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事6名，实际参会董事6名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　公司2022年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于聘任杨鹏飞先生为公司副董事长的议案》

　　根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，聘任杨鹏飞先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期相同。同时，免去其原总裁职务。

　　独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任黄健铭先生为公司总裁的议案》

　　根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，聘任黄健铭先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。同时，免去其原副总裁职务。

　　独立董事发表的独立意见详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2022-083

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第八次会议通知》；2022年10月24日，公司第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《惠州中京电子科技股份有限公司2022年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

　　（1）2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

　　（2）2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2022年第三季度经营财务状况；

　　（3）截至本意见出具之时，未发现参与2022年第三季度报告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司监事会

　　2022年10月24日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2022-084

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任杨鹏飞先生为公司副董事长的议案》及《关于聘任黄健铭先生为公司总裁的议案》。主要内容如下：

　　1、根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任杨鹏飞先生为公司副董事长，任期与第五届董事会任期相同。同时，免去其原总裁职务。

　　2、根据公司治理和经营发展需求，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任黄健铭先生为公司总裁，任期与第五届董事会任期相同。同时，免去其原副总裁职务。

　　公司独立董事对上述高管聘任发表同意意见，杨鹏飞先生及黄健铭先生简历见附件。

　　同时，因工作分工调整原因，刘德威先生辞任公司副总裁职务，现任中京研究院院长。截至本公告日，刘德威先生持有本公司股份122.4万股，辞任后所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定进行管理。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2022年10月24日

　　附件：

　　杨鹏飞先生简历

　　杨鹏飞，男，1991年出生，硕士研究生学历，毕业于美国加州州立大学金融专业。曾任光大证券股份有限公司投行部项目经理。2018年入职本公司，历任惠州中京电子科技股份有限公司营销经理、总裁助理、副总裁、总裁等职务，现任公司董事。

　　截至本公告日，杨鹏飞先生未持有本公司股份。杨鹏飞先生与公司实际控制人杨林先生为亲属关系，与控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任董事、高级管理人员的情形。

　　黄健铭先生简历

　　黄健铭，男，1973年出生，中国台湾籍，本科学历。历任金像电子设计部工程师；欣兴电子品质处副理；臻鼎科技HDI事业处厂长；合力泰科技集团FPC与R-F事业部品质处长；深圳市比亚迪电子部品件FPC事业部总经理；五株科技集团HDI事业部总裁等职务。2020年入职本公司，历任本公司副总裁及子公司珠海中京电子电路有限公司总经理职务。

　　截至本公告日，黄健铭先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不适合担任高级管理人员的情形。