深圳可立克科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002782                证券简称：可立克                公告编号：2022-106

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　资产负债表项目

　　单位：元

　　利润表项目

　　单位：元

　　现金流量表项目

　　单位：元

　　备注：以上变动原因涉及到合并范围增加是指2022年8月1日为合并控股子公司深圳市海光电子有限公司的合并日。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）重大资产重组事项：

　　公司于2022年3月11日召开了第四届董事会第十二次会议，于2022年6月2日召开第四届董事会第十四次会议，于2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司以支付现金的方式购买自然人李东海所持有的海光电子10.00%股权。本次交易前公司持有海光电子54.25%股权，本次交易完成后，上市公司将取得海光电子控制权。2022年7月，海光电子已完成工商变更登记手续，本次重大资产重组事项已完成。

　　（二）再融资事项：

　　公司于2022年2月22日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于2022年3月29日召开了2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行A股股票不超过 47,683,122股，发行募集资金总额不超过 36,868.72 万元（含本数），募集资金主要用于安徽光伏储能磁性元件智能制造项目、惠州充电桩磁性元件智能制造项目；2022年7月22日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次募集资金总额进行调整，本次募集总金额由不超过36,868.72万元（含本数）调整为不超过35,618.72万元（含本数）。2022年8月10日，公司召开第四届董事会第十八次会议 、第四届监事会第十七次会议，审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，对本次发行股票的发行数量、募集资金总额进行调整，本次非公开发行股票数量不超过47,683,122股（含本数） 调整为不超过 47,672,322股（含本数），募集总金额由不超过35,618.72万元（含本数）调整为不超过22,543.50万元（含本数）。截至本公告披露日，公司已披露《深圳可立克科技股份有限公司与招商证券股份有限公司对<关于请做好可立克非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复》。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳可立克科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：肖铿     主管会计工作负责人：伍春霞    会计机构负责人：褚立红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：肖铿      主管会计工作负责人：伍春霞      会计机构负责人：褚立红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克           公告编号：2022-107

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年10月25日在公司会议室召开，会议通知于2022年10月19日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2022年10月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司董事会

　　2022年10月25日

　　证券代码：002782           证券简称：可立克          公告编号：2022-108

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年10月25日在公司会议室召开，会议通知于2022年10月19日以电子邮件或专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席柳愈女士召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对；表决通过。

　　具体内容详见公司2022年10月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　深圳可立克科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月25日