南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-047号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年10月15日以电话、邮件等形式发出，会议于2022年10月26日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中曾庆民、高新会、姚作为以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之规定编制了公司《2022年第三季度报告》。

　　《2022年第三季度报告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《公司章程》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《公司章程》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《股东大会议事规则》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《股东大会议事规则》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会议事规则》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《董事会议事规则》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《总经理工作细则》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《总经理工作细则》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《独立董事工作制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《独立董事工作制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《董事会秘书工作制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《董事会秘书工作制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　八、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《信息披露管理制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《信息披露管理制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　九、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《对外担保管理制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《对外担保管理制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《企业会计准则—关联方披露》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《关联交易管理制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《对外投资管理制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《对外投资管理制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《募集资金管理制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《募集资金管理制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《投资者关系管理制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《投资者关系管理制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于修订<机构投资者接待管理制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《机构投资者接待管理制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《机构投资者接待管理制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《内部审计制度》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《内部审计制度》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于终止股权转让事项暨关联交易的议案》

　　公司于2022年6月29日与王宇杰签署了《股权转让框架协议》（以下简称“《框架协议》”），但截止目前，双方对本次交易所涉及的相关条款仍未能达成一致，且预计无法在最后期限日之前达成正式股权转让协议，根据《框架协议》第五条第4款，“经各方一致书面同意，可终止本协议”，第6款“协议各方同意，如截止至2022年10月31日，无法就本次交易达成正式股权转让协议的，则甲乙双方均有权解除本协议，本协议自任意一方发出解除通知书之日解除并终止” 的有关约定，经公司董事会审慎讨论，公司与王宇杰双方经友好协商，决定终止本次交易，并签署《<股权转让框架协议>的终止协议》。

　　《关于终止股权转让事项暨关联交易的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，内容详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事王宇杰回避表决。

　　表决结果：6票同意，1票回避，0票否决，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》

　　为满足无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）高端家具装备智能化生产项目的资金需求，无锡南兴拟向中国银行股份有限公司无锡分行申请项目贷款本金不超过人民币3亿元，贷款期限8年，并授权总经理代表无锡南兴与中国银行股份有限公司无锡分行签署有关文件。

　　公司为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元，本次担保不涉及反担保，并授权董事长代表公司与中国银行股份有限公司无锡分行签署有关文件。

　　《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2022年11月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-048号

　　南兴装备股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2022年10月15日以电话、邮件等形式发出，会议于2022年10月26日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

　　一、审议通过了《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　监事会对《2022年第三季度报告》发表了审核意见，认为：《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第三季度报告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际治理情况，公司拟修订《监事会议事规则》中部分条款。

　　《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》内容详见2022年10月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　修订后的《监事会议事规则》详见2022年10月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-052号

　　南兴装备股份有限公司

　　关于子公司向银行申请项目贷款

　　及公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请项目贷款及公司提供担保的议案》，公司全资子公司无锡南兴装备有限公司（以下简称“无锡南兴”）拟向中国银行股份有限公司无锡分行申请项目贷款，公司拟为无锡南兴上述贷款提供连带责任保证担保，现将相关事宜公告如下：

　　一、概述

　　为满足无锡南兴高端家具装备智能化生产项目的资金需求，无锡南兴拟向中国银行股份有限公司无锡分行申请项目贷款本金不超过人民币3亿元，贷款期限8年，并授权总经理代表无锡南兴与中国银行股份有限公司无锡分行签署有关文件。

　　公司为无锡南兴申请上述银行项目贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元，本次担保不涉及反担保，并授权董事长代表公司与中国银行股份有限公司无锡分行签署有关文件。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，鉴于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 名称：无锡南兴装备有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、住所：无锡市锡山区锡北镇泾瑞路33号

　　4、法定代表人：詹任宁

　　5、注册资本：10,000万元人民币

　　6、成立日期：2018年7月17日

　　7、经营范围：木材加工机械、金属结构件、工业自动控制系统的生产、销售；通用机械设备的销售；计算机软件的研发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、股权结构、关联关系：公司持股比例100%，为公司全资子公司

　　9、被担保人主要财务指标（三季度数据未经审计）：

　　单位：人民币元

　　10、无锡南兴从设立至今，未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为0。

　　11、最新信用等级：最新信用等级良好。

　　12、经查询，无锡南兴不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　无锡南兴拟向中国银行股份有限公司无锡分行申请项目贷款本金不超过人民币3亿元，期限8年，由公司提供连带责任担保，担保期至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止，担保本金为不超过人民币3亿元。本次担保不涉及反担保。

　　无锡南兴及公司目前尚未就上述贷款签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为无锡南兴及公司拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需银行审批，以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　经董事会认真审议，认为本次公司为全资子公司无锡南兴提供担保，是基于无锡南兴实际经营情况及项目建设情况的综合考虑，符合公司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形，因此同意上述担保事项。本次担保不涉及反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，在本次担保之前，公司及控股子公司对外担保额度总金额为63,000万元，占公司2021年度经审计净资产的28.28%；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保额度总金额为93,000万元，占公司2021年度经审计净资产的41.74%；公司及控股子公司对外担保总余额为33,496万元（不含本次拟提供的担保），占公司2021年度经审计净资产的15.04%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情形。

　　六、 备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002757        证券简称：南兴股份       公告编号：2022-053号

　　南兴装备股份有限公司关于

　　召开2022年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，并定于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2022年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月11日9:15—15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月4日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）2022年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过。提案内容详见公司于2022年10月27日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十三次会议决议的公告》《第四届监事会第十一次会议决议的公告》等有关公告。

　　上述提案1-4属于特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记时间：

　　2022年11月9日（星期三）9:00-11:00，14:00-16:30。

　　（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

　　（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。

　　（四）登记手续：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年11月9日17:00前到达本公司为准）。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　　（二）会议联系方式

　　1、邮政编码：523993

　　2、联系电话：0769-88803333转850

　　3、指定传真：0769-88803333转838

　　4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号

　　5、电子邮箱：investor@nanxing.com

　　5、联系人：叶裕平、王翠珊

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议。

　　附：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、股东大会登记表

　　3、授权委托书

　　南兴装备股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

　　和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　南兴装备股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会

　　注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。