宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：300666         证券简称：江丰电子        公告编号：2022-156

　　债券代码：123123         债券简称：江丰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议的会议通知于2022年10月24日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

　　2、本次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。其中现场出席会议的董事2人，董事长姚力军先生、董事JIE PAN先生、徐洲先生，以及独立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。

　　4、本次会议由董事长姚力军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审议，鉴于公司第二期股权激励计划中3名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》的有关规定，董事会同意将上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计10.5万股限制性股票由公司统一回购注销，其中，首次授予限制性股票的回购价格为24.40元/股，预留授予限制性股票的回购价格为24.50元/股。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

　　本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

　　2、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审议，全体董事一致同意公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟与关联方发生日常关联交易内容有所增加，同时与关联方发生日常关联交易额度累计总金额增加32,233万元人民币。

　　董事会认为上述增加2022年度日常关联交易预计事项属于公司正常业务经营所需，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对本议案已发表相关核查意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：关联董事姚力军先生、Jie Pan先生、于泳群女士回避表决，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，获参与表决的董事全票通过。

　　3、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》

　　经审议，鉴于公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权行权，第二期股权激励计划首次授予、预留授予的限制性股票完成登记并上市，公司向15名特定对象发行人民币普通股（A 股）完成登记并上市，公司可转换公司债券公司（债券简称“江丰转债”，债券代码：123123）于2022年2月18日至10月12日期间转股，上述事项导致公司股份总数由22,442万股增加至25,597.4265万股，公司注册资本由人民币22,442万元增加至人民币25,597.4265万元，全体董事一致同意公司拟变更注册资本，并对应修改《公司章程》第六条、第十九条。

　　上述具体内容以工商行政管理部门的核定为准。公司拟授权董事长或董事长安排指定人员办理工商营业执照变更备案及《公司章程》变更的相关事项。

　　本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

　　4、审议通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期的财务状况和实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

　　5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　经全体董事审议表决，一致同意公司及全资子公司广东江丰电子材料有限公司、武汉江丰电子材料有限公司和嘉兴江丰电子材料有限公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币1.50亿元、向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币5.80亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案已发表相关核查意见。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

　　6、审议通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2022年11月11日召开公司2022年第六次临时股东大会，将上述须由股东大会审议的议案提交股东大会审议。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子材料股份有限公司第二期股权激励计划回购限制性股票之法律意见书；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见；

　　6、中信建投证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：300666         证券简称：江丰电子        公告编号：2022-159

　　债券代码：123123         债券简称：江丰转债

　　宁波江丰电子材料股份有限公司

　　2022年第三季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。

　　公司《2022年第三季度报告》将于2022年10月27日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：300666         证券简称：江丰电子          公告编号：2022-164

　　债券代码：123123         债券简称：江丰转债

　　宁波江丰电子材料股份有限公司

　　关于召开2022年第六次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议决定于2022年11月11日（星期五）召开2022年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第六次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年10月26日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年11月11日（星期五）下午14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月11日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月4日（星期五）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　根据公司于2022年10月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-156）等公告，本次股东大会审议的议案2属于关联交易议案，关联股东姚力军先生、于泳群女士、宁波拜耳克管理咨询有限公司应回避表决。同时，由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波江阁”）、宁波宏德实业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波宏德”）的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人，应对议案2回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　2、议案披露情况

　　上述议案已由公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别提示

　　上述议案1、3属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上（含）同意；上述议案2以普通决议方式进行表决；上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　根据公司于2022年10月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-156）等公告，本次股东大会审议的议案2属于关联交易议案，关联股东姚力军先生、于泳群女士、宁波拜耳克管理咨询有限公司应回避表决。同时，由于姚力军先生担任公司股东宁波江阁、宁波宏德的执行事务合伙人，宁波江阁和宁波宏德作为姚力军先生的一致行动人，应对议案2回避表决。上述股东均不接受其他股东委托进行投票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记（须在2022年11月4日17:00之前送达或发送邮件至公司，信函登记以当地邮戳日期为准）。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2022年11月4日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　采用信函或电子邮件方式登记的须在2022年11月4日17:00之前送达或发送邮件到公司。

　　3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省余姚市经济开发区名邦科技工业园区安山路，宁波江丰电子材料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：315400。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：蒋云霞、施雨虹

　　联系电话：0574-58122405

　　联系邮箱：investor@kfmic.com

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第三届监事会第二十九次会议决议。

　　宁波江丰电子材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：参会股东登记表

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350666，投票简称：江丰投票。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月11日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　宁波江丰电子材料股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托          先生/女士代表本人/本单位出席宁波江丰电子材料股份有限公司2022年第六次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件 3

　　宁波江丰电子材料股份有限公司

　　2022年第六次临时股东大会参会股东登记表

　　股东签名（法人股东盖章）：

　　年    月    日

　　注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

　　3、请用正楷字完整填写本登记表。

　　4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。