北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603516          证券简称：淳中科技       公告编号：2022-072

　　债券代码：113594          债券简称：淳中转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年10月15日以邮件方式发出会议通知，并于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　根据公司2022年第三季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603516          证券简称：淳中科技       公告编号：2022-073

　　债券代码：113594          债券简称：淳中转债

　　北京淳中科技股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年10月15日以邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　根据公司2022年第三季度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　监事会认为：该报告的内容是公司2022年第三季度的生产经营情况和财务状况的真实反映，季报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在季报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603516                                                 证券简称：淳中科技

　　债券代码：113594                                                 债券简称：淳中转债

　　北京淳中科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京淳中科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何仕达        主管会计工作负责人：程锐        会计机构负责人：周静

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京淳中科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：何仕达        主管会计工作负责人：程锐        会计机构负责人：周静

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京淳中科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何仕达        主管会计工作负责人：程锐        会计机构负责人：周静

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司董事会

　　2022年10月26日