安徽德豪润达电气股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告

　　证券代码：002005       证券简称： ST德豪           编号：2022—40

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日收到公司董事长吉学斌先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下：

　　一、提议人基本情况及提议时间

　　提议人吉学斌先生系公司董事长，吉学斌先生于2022年10月14日，向公司提议回购部分社会公众股份，截至本公告披露日，吉学斌先生未持有公司股份。

　　二、提议回购股份的原因和目的

　　公司董事长吉学斌先生基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，向公司董事会提议公司以自有资金或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。

　　三、回购股份的种类、方式、用途、价格区间、金额、数量、实施期限

　　1.提议回购股份的种类

　　本公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2.提议回购股份的方式

　　通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易的方式回购股份。

　　3.提议回购股份的用途

　　提议本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励。

　　4.提议回购股份的价格区间

　　提议回购价格不超过人民币2.20元/股（含），未超过董事会通过本次回购决议前三十个交易日股票交易均价的150%。

　　5. 提议用于回购的资金总额、回购数量及占公司总股本比例

　　提议回购资金总额不低于1,500万元，不超过3,000万元。按回购金额下限1,500万元、回购价格上限2.2元/股进行测算，预计可回购股份总额约为6,818,182股，约占公司总股本的0.39%；按回购金额上限3,000万元、回购价格上限2.2元/股进行测算，预计可回购股份总额为13,636,363股，约占公司总股本的0.78%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

　　6.提议回购股份的实施期限

　　提议本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划

　　提议人吉学斌先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间无增减持计划。

　　五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项

　　提议人将依法推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺对公司回购股份议案投赞成票。

　　六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

　　公司在收到吉学斌先生提议后，对提议进行了认真研究、讨论，并制定相关回购方案。公司已于2022年10月25日召开第七届董事会第七次会议审议通过相关事项，具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第七次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》等相关公告。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月26日

　　证券代码：002005       证券简称：ST德豪           编号：2022—39

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，具体情况如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按进度完成了公司各项审计工作，如期出具财务报告审计意见。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会审议，提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度的审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　3、业务规模

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户35家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目组成员

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：廖慕桃

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：陈华柱

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：徐聃

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　三、审计费用定价原则

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度具体审计业务情况与立信会计师事务所协商确定审计费用。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为：立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要。

　　此外，立信会计师事务所在担任公司2021年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

　　因此，董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　2、独立董事的事前认可和独立意见

　　（1）独立董事的事前认可

　　立信会计师事务所在担任公司2021年度审计机构并进行财务报表的年度审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事的独立意见

　　经核查，立信会计师事务所具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。立信会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，在提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，较好地完成了审计工作。

　　同时，立信会计师事务所在独立性、经验和资质、专业能力、投资者保护能力等方面，能够满足公司审计工作的需要，续聘立信会计师事务所，有利于保证公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护公司股东，特别是中小股东的利益。

　　本次公司续聘立信会计师事务所事项的审议程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意续聘立信会计师事务所为公司2022年审计机构。

　　（3）董事会审议情况及尚需履行的审议程序

　　公司于2022年10月25日召开的第七届董事会第七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。

　　五、报备文件

　　1、第七届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可；

　　3、独立董事对公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、立信会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2022年10月26日