力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年10月26日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2022年10月25日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事林朝阳、董事曹杉、独立董事顾鸣杰、独立董事黄海燕、独立董事张桂森以通讯表决方式出席），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于子公司变更记账本位币的议案》

　　同意公司下属子公司Top Speed(Shanghai) Limited自2022年1月1日起，记账本位币由港币变更为欧元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2022-060）。

　　公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2022-060

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　关于子公司变更记账本位币的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次对下属子公司Top Speed(Shanghai) Limited（以下简称“Top Speed”）记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，不会对本公司财务状况和经营成果产生影响。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于子公司变更记账本位币的议案》，同意公司下属子公司Top Speed自2022年1月1日起，记账本位币由港币变更为欧元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，此次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、本次记账本位币变更情况概述

　　1、变更原因

　　Top Speed成立于2007年5月25日，注册地为香港，主要从事赛事运营等业务，业务收入主要采用欧元结算。结合公司目前实际情况，根据《企业会计准则》相关规定，经审慎考虑，公司认为Top Speed从以港币作为记账本位币变更为使用欧元作为记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反应其经营成果和财务状况。

　　2、变更内容

　　变更前：记账本位币为港币；

　　变更后：记账本位币为欧元；

　　变更日期：2022年1月1日，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

　　二、本次变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自2022年1月1日起开始执行将Top Speed记账本位币由港币变更为欧元，该变更不会对公司2021年及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司结合Top Speed实际经营情况，将其记账本位币由港币变更为欧元，有利于提供更可靠的会计信息，更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规、《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于子公司变更记账本位币的议案》。

　　四、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次变更公司下属子公司Top Speed记账本位币事项，符合《企业会计准则》的相关规定，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，全体独立董事同意本次Top Speed变更记账本位币的事项。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：子公司Top Speed以欧元作为记账本位币，能够提供更可靠的会计信息，从而更加准确地反映其财务信息和经营情况，符合《企业会计准则》的相关规定。对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次Top Speed变更记账本位币的事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2022-059

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年10月26日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月25日以微信等形式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。根据公司《监事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于子公司变更记账本位币的议案》

　　经审核，监事会认为子公司子公司Top Speed(Shanghai) Limited以欧元作为记账本位币，能够提供更可靠的会计信息，从而更加准确地反映其财务信息和经营情况，符合《企业会计准则》的相关规定。对该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2022-060）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十七日