北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图      公告编号：2022-077

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2022年10月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2022年10月23日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，其中独立董事栾

　　甫贵委托独立董事金永生出席会议并行使表决权，符合法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，会议由董事长孙震主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告全文的议案》

　　具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年第三季度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

　　三、备查文件：

　　《第四届董事会第十一次会议决议》；

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002878      证券简称：元隆雅图      公告编号：2022-078

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　2022年10月26日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2022年10月23日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

　　二、决议情况

　　经表决，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过了《公司2022年第三季度报告全文》

　　经审核，监事会认为公司2022年第三季度报告全文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　同意票数占总票数的100%。

　　具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年第三季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第十一次会议决议》

　　特此公告。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2022年10月27日

　　证券代码：002878                证券简称：元隆雅图                公告编号：2022-079

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司业务有序开展，经营情况稳定，今年1-9月实现营业收入25.13亿元，实现毛利5.91亿元，营业收入和毛利同比分别增长68.61%和80.24%。其中，受益于冬奥会带来的特许纪念品销售热潮，1-9月公司特许纪念品业务实现收入11.11亿元，同比增长761.65%，成为前三季度业绩增长的主要来源；特许纪念品之外的业务实现收入14.02亿元，同比增长2.95%。

　　今年前三季度，公司礼赠品及促销服务、新媒体营销服务业务受疫情影响较大，尤其新媒体营销业务主要集中在上海，导致客户订单量和毛利率均受到较大冲击。同时，公司继续加大设计研发、IT技术、供应链管理等方面的投入及相关人才的培养与引进，持续拓展新的业务模式和布局创新业务，导致公司职工薪酬、技术开发等费用支出增加较大。这些投入虽然在一定程度上影响了公司短期业绩的表现，但其积极效应已经得到体现。公司客户结构不断优化，创意设计、研发、供应链等方面的能力持续提升，新业务模式的探索初见成效，这些都为未来的高质量可持续发展奠定了坚实基础。

　　1、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：

　　2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

　　3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：孙震    主管会计工作负责人：边雨辰      会计机构负责人：李艳超

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：孙震    主管会计工作负责人：边雨辰    会计机构负责人：李艳超

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

　　2022年10月27日