润贝航空科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：001316           股票简称：润贝航科        公告编号：2022-【23】

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议的会议通知于2022年10月14日以专人送达、通讯等形式送达至全体董事，会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘俊锋先生召集并主持，公司现有董事7名，出席会议并表决的董事7名（其中6名董事以通讯方式出席并表决），公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》

　　经董事会审议，公司2022年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年第三季度报告》及相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

　　经董事会审议，相关制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，董事会同意以上制度的建立与实施。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司投资者关系管理制度》及相关公告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十六日

　　股票代码：001316         股票简称：润贝航科        公告编号：2022-【24】

　　润贝航空科技股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议的会议通知于2022年10月14日以专人送达、通讯等形式送达至全体监事，会议于2022年10月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席李云云召集并主持，公司现有监事3名，出席会议并表决的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《润贝航空科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　经与会监事审议，表决一致通过以下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2022 年第三季度报告的议案》

　　监事会认为，公司2022年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司2022年第三季度报告》及相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

　　监事会认为，相关制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《润贝航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，监事会同意以上制度的建立与实施。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司投资者关系管理制度》及相关公告。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　润贝航空科技股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十六日

　　证券代码：001316                证券简称：润贝航科                公告编号：2022-【25】

　　润贝航空科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 资产负债表主要变动项目分析

　　单位：元

　　2. 利润表主要变动项目分析

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：润贝航空科技股份有限公司

　　2022年10月27日

　　单位：元

　　法定代表人：刘俊锋    主管会计工作负责人：周维      会计机构负责人：涂小银

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：刘俊锋    主管会计工作负责人：周维    会计机构负责人：涂小银

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　润贝航空科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日