恒通物流股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2022-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年10月26日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年10月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《恒通物流股份有限公司2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　公司计划变更应收账款中采用账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率。

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-061）。

　　针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　本次会计估计变更是在综合分析了公司账龄结构、业务构成等情况的基础上进行变更，能够客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事同意公司本次会计估计变更事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》

　　具体内容详见公司于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-062）。

　　针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

　　公司增加2022年部分日常关联交易预计额度符合公司业务需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2022年11月11日召开2022年第四次临时股东大会审议上述议案三。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2022-061

　　恒通物流股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　● 本次会计估计自2022年7月1日起开始执行。本次会计估计变更预计将减少恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”或“恒通股份”）2022年前三季度信用减值损失717.27万元，增加2022年前三季度利润总额717.27万元。

　　一、本次会计估计变更概述

　　随着公司业务发展及市场环境的变化，为了更加准确地反映公司的应收账款预期信用损失情况，公司综合分析了账龄结构、业务构成等情况，进一步细化了应收账款账龄组合划分标准及预期信用损失率，决定对应收账款中采用账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率进行会计变更。

　　公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

　　二、会计估计变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计估计变更的原因

　　公司应收账款账龄结构主要集中于1年以内，该账龄区间内不同客户的信用风险存在差异，有必要对1年以内的账龄结构进一步细分，以更好的反映公司的实际经营情况。

　　公司主要从事LNG贸易及运输业务，应收账款主要为短期贸易款及运输款，回款正常，预期信用损失较低。

　　综上所述，公司变更应收账款中采用账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率，有助于更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司会计信息质量。

　　（二）会计估计变更日期

　　本次会计估计自2022年7月1日起开始执行。

　　（三）会计估计变更的内容

　　按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中，采用账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率变更情况如下：

　　（四）会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　公司以2022年9月30日应收账款余额及账龄结构为基础进行测算，本次会计估计变更将减少公司2022年前三季度信用减值损717.27万元，增加2022年前三季度利润总额717.27万元。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　本次会计估计变更是在综合分析了公司账龄结构、业务构成等情况的基础上进行变更，能够客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。全体独立董事同意公司本次会计估计变更事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，能准确当地反映公司财务状况和经营成果，提供更真实可靠的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　　（三）会计师意见

　　恒通股份管理层编制的专项说明符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及《上海证券交易所上市公司公告格式第三十三号——会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告（2022年7月修订）》等相关规定，在所有重大方面如实反映了恒通股份会计估计变更情况。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603223                                                 证券简称：恒通股份

　　恒通物流股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　报告期内主营业务市场情况：

　　2022年三季度LNG市场大致呈现高位震荡的走势，LNG均价约为6478.19元/吨，同比上涨21.5%。全国三季度LNG呈现震荡上行走势，期末比期初涨20.3%。

　　三季度国内LNG市场逐步从消费淡季向旺季过度，7-8月份虽为传统天然气消费淡季，但因7-8月份正值检修旺季，上游液厂开工负荷走低导致供应收紧，加之南方夏季用电负荷增强，市场供需矛盾突出。其次，三季度国内原料气价格暴涨暴跌以及欧洲局势不稳定，国际天然气市场上涨，都对我国天然气市场产生较强的支撑作用。最后，受中亚、中俄管道检修及国庆节前下游补库影响，整体市场交投活跃。综合来看，在多重利好因素支撑下，三季度国内LNG市场高位震荡。

　　受地缘政治影响，且伴随供暖季的到来，欧洲天然气需求量及价格仍然居高不下，国内天然气供应逐步转向海外市场，导致供应端供应紧张，气源不足。后期随着供暖季的全面来临，LNG需求有望进一步提升，局部地区或仍有供应缺口的风险。但考虑到目前国际形势复杂、国内新冠疫情反复等因素，预计2022年四季度国内LNG市场将呈现震荡走高态势。

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李洪波        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：姜舒文

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李洪波        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：姜舒文

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：恒通物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李洪波        主管会计工作负责人：李健        会计机构负责人：姜舒文

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2022-060

　　恒通物流股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年10月26日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于10月16日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：

　　一、审议通过《恒通物流股份有限公司2022年第三季度报告》

　　针对《恒通物流股份有限公司2022年第三季度报告》，监事会审核意见如下：

　　1、第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计估计变更符合企业会计准则的有关规定，能准确当地反映公司财务状况和经营成果，提供更真实可靠的会计信息，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　股票代码：603223        股票简称：恒通股份         公告编号：2022-062

　　恒通物流股份有限公司

　　关于增加2022年度部分日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，不影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月22日、2022年5月12日召开第四届董事会第十次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案》、《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议及附表>并预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

　　2、公司于2022年10月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》。

　　3、独立董事对关联交易的事前意见

　　公司本次增加2022年度部分日常关联交易预计额度符合日常生产经营活动需要，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

　　4、独立董事意见

　　公司增加2022年部分日常关联交易预计额度符合公司业务需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。同意将《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》提交股东大会审议。

　　5、公司审计委员会书面审核意见

　　公司董事会审计委员会成员认真审阅了《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，并就有关情况作了详尽调查及询问公司的相关人员，认为关联交易是因正常生产经营需要而发生的，增加预计额度符合公司发展需要，经一致表决同意公司增加2022年度部分日常关联交易预计额度，不存在损害公司及股东的利益。同意提交公司董事会及股东大会审核。

　　6、上述关联交易议案尚须获得公司股东大会的批准，公司控股股东南山集团及其一致行动人宋建波、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司将回避表决上述议案。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　因业务发展，公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）、新南山国际投资有限公司（以下简称“新南山国际”，于2022年8月9日由新南山国际控股有限公司变更为新南山国际投资有限公司）购销业务较年初预计大幅增加，公司结合实际情况将日常关联交易预计额度分别增加至90,000万元、3,500万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、南山集团有限公司

　　注册时间：1992年7月16日

　　法定代表人：宋建波

　　注册资本：100,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：金属材料销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；建筑材料销售；家具销售；金银制品销售；机械设备销售；机械设备研发；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；游乐园服务；健身休闲活动；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；企业管理；贸易经纪；装卸搬运；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；房地产开发经营；各类工程建设活动；住宿服务；餐饮服务；游艺娱乐活动；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　南山集团最近一期经审计（2021年）的总资产14,928,249.23万元，净资产8,441,498.66万元，营业收入5,509,085.23万元，利润总额604,492.34万元，净利润506,031.18万元。

　　2、新南山国际投资有限公司

　　注册时间：2013年12月16日

　　法定代表人：宋作文

　　注册资本：200,000万元人民币

　　经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；房地产开发与经营；物业管理；酒店管理；展览展示服务；会务服务；房屋租赁，柜台租赁；货物及技术进出口业务（法律行政法规禁止类项目不得经营，法律行政法规禁止类项目不得经营）；仓储服务（不含危险品）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　新南山国际最近一期经审计（2021年）的总资产111,678.63万元、净资产13,819.51万元、营业收入28,077.02万元、利润总额1,299.28万元、净利润-246.78万元。

　　（二）关联关系

　　1、南山集团为公司的控股股东，截至2022年9月30日，南山集团及其一致行动人共计持有公司股份233,462,114股,占公司总股本（510,133,604股）的45.76%，本次交易构成关联交易。

　　2、新南山国际为公司关联自然人控制的企业，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　1、与南山集团关联交易

　　该项交易服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。相关价格的定价依据说明如下：

　　（1）南山集团提供服务

　　①餐宿、会议、服务费：按照当地实际情况，根据对方实际报价及公司消费金额确定；

　　②汽油、柴油：根据中国石油化工股份有限公司山东烟台石油分公司成品油的价格确定；

　　③精纺、工作服：根据市场价格，不高于相同产品对外售价；

　　④其他服务：根据当地市场价格，按实际发生额结算。

　　（2）公司提供服务

　　①提供物流及相关销售服务：根据市场价格；

　　②LNG等气体：根据市场价格；

　　③其他：起重吊装服务等，根据市场价格。

　　2、与新南山国际关联交易

　　（1）新南山国际提供服务

　　零星配件：按照当地实际情况，根据实际供应量计算服务价格；

　　纯净水、植物油等：根据市场价格，按照实际供应量计算价格。

　　（2）公司提供服务

　　运输服务：根据市场价格和实际使用量计算服务价格。

　　其他：起重吊装等，根据市场价格，按实际发生额结算。

　　四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　1、公司及下属子公司与关联方南山集团及其下属分、子公司日常关联交易为正常业务往来，定价依据公平、合理的原则，价格客观、公允，通过本次交易，能实现双方的优势与资源的互补，符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司及下属子公司与新南山国际及其下属子公司之间的日常关联交易为双方生产经营活动所需要，属于一般商业交易，交易的价格符合市场惯有的定价标准，充分地体现了公允性，符合公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603223       证券简称：恒通股份       公告编号：2022-063

　　恒通物流股份有限公司关于召开2022年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月11日   14点30分

　　召开地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月11日

　　至2022年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容于2022年10月27日在中国证券报、上海证券报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1，

　　应回避表决的关联股东名称：南山集团有限公司、宋建波、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金玉61号证券投资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡、原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡原件及复印件。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）

　　六、 其他事项

　　1、公司将视疫情影响情况设置线上股东大会召开会场。如独立董事、律师因疫情影响确实无法现场参会的，将采取视频等方式见证股东大会。

　　2、登记地点：公司证券部

　　登记时间：2022年11月8日至2022年11月10日（上午9：30—11：30 下午13:00—15:00）

　　联系人：宋之文       联系电话：0535-8806203

　　传真：0535-8806203   邮箱：htgf@lkhengtong.com

　　地址：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟潍路东恒通物流股份有限公司综合物流园

　　邮政编码：265700

　　3、与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　恒通物流股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　恒通物流股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日           授权委托书有效期至：  年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。