金冠电气股份有限公司关于召开 2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：688517               证券简称：金冠电气             公告编号：2022-067

　　金冠电气股份有限公司关于第二届

　　监事会第十二次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日以现场方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年10月22日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

　　监事会认为：公司新增的日常关联交易预计符合业务发展和生产经营需要，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司增加2022年度日常关联交易的预计金额为13,000.00万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688517        证券简称：金冠电气        公告编号：2022-069

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月11日  14 点30分

　　召开地点：河南省南阳市信臣路88号金冠电气股份有限公司一号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月11日

　　至2022年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，相关内容将于2022年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：河南锦冠新能源集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2022年11月10日（上午8:30-11:30， 下午 13:30-17:00）办理登记手续。

　　（二）登记地点

　　河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司一号会议室。

　　（三）登记方式

　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3.法人股东法定代表人/非法人股东执行事务合伙人或委派代表：本人有效身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4.法人股东/非法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真、邮件方式办理登记，请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

　　5.注意事项

　　（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　（2）需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，提供48小时内核酸检测证明并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：河南省南阳市信臣东路88号金冠电气股份有限公司

　　邮政编码：473000

　　会务联系人：刘艳娜

　　联系电话：0377-63199188

　　传真：0377-61635555

　　邮箱：zhengquanbu@nyjinguan.com

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　金冠电气股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金冠电气股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月11日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688517               证券简称：金冠电气             公告编号：2022-066

　　金冠电气股份有限公司关于第二届

　　董事会第十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　金冠电气股份有限公司(以下简称“金冠电气”或“公司”)于2022年10月26日以现场和视频的方式召开第二届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年10月22日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人，其中董事马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场参会，董事樊崇、徐学亭、盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事及其他高级管理人员列席。本次会议由董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等制度的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金冠电气股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，董事会认为：本议案中预计增加的日常关联交易符合业务发展和生产经营需要，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，未发现通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司增加2022年度日常关联交易的预计金额为13,000.00万元。

　　表决结果：7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　董事樊崇先生和马英林先生作为该议案的关联董事已回避表决该议案。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告》。

　　（三） 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订了《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度（2022年10月）》。

　　（四） 审议通过《关于召集召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　经审核，董事会同意于2022年11月11日在河南省南阳市信臣路88号公司一号会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：688517         证券简称：金冠电气        公告编号：2022-068

　　金冠电气股份有限公司持股5%以上

　　股东减持计划时间届满暨减持结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　本次减持计划实施前，深圳市鼎汇通实业有限公司（以下简称“鼎汇通”）持有金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）股份 11,543,154 股，占公司总股本的8.48%。

　　上述股份为鼎汇通于公司首次公开发行前取得的股份，且已于2022年6月 20日起上市流通。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2022年7月1日，公司披露了《金冠电气股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-035），鼎汇通计划通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，合计数量不超过 4,083,276 股，占公司总股本的比例不超过3%。

　　2022年9月8日，公司收到股东鼎汇通出具的《关于股份减持进展的告知函》，截至 2022年9月8日，鼎汇通减持股份时间过半，期间均未发生股份减持。

　　2022年10月25日，公司收到股东鼎汇通出具的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》，鼎汇通通过集中竞价的方式减持1,285,000股，减持股份数量占公司总股本的0.94%。

　　本次减持计划时间区间届满，本次减持计划已实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　（一） 大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　（五） 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　金冠电气股份有限公司董事会

　　2022年10月27日