西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告（下转D96版）

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业     公告编号：临2022-077号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月17日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

　　本次会议于2022年10月27日在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

　　同意《西藏华钰矿业股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

　　同意按照相关法律法规修订的《西藏华钰矿业股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601020       证券简称：华钰矿业    公告编号：临2022-076号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司

　　2022年第三季度生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十六号——有色金属》要求，现将西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度（7-9月）主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下（财务数据未经审计）：

　　币种：人民币

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601020                                                 证券简称：华钰矿业

　　债券代码：113027                                                 债券简称：华钰转债

　　二零二二年十月

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，道衡投资共持有的本公司股份91,482,629股，占目前公司总股本的16.2687%，处于质押/冻结的股份数为48,892,000股，其中质押股份44,690,000股，占其所持公司股份总数的48.8508%，占公司总股本的7.9474%；冻结股份4,202,000股，占其所持公司股份总数的4.5932%，占公司总股本的0.7473%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘良坤        主管会计工作负责人：邢建军        会计机构负责人：刘志霞

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘良坤        主管会计工作负责人：邢建军        会计机构负责人：刘志霞

　　（下转D96版）