深圳市豪鹏科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2022-018

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、注销事项概述

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》。

　　香港豪鹏科技有限公司（Hong Kong Highpower Technology Company Limited）（以下简称“香港豪鹏科技”）为公司全资子公司香港豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower International Co., Limited）（以下简称“香港豪鹏国际”）的全资子公司。基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销香港豪鹏科技，并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

　　根据《深圳证券交易所易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟注销全资子公司基本情况

　　1、公司中文名称：香港豪鹏科技有限公司

　　公司英文名称：Hong Kong Highpower Technology Company Limited

　　2、注册资本：50万港元

　　3、注册地址：香港

　　4、股权关系：公司全资子公司香港豪鹏国际持有香港豪鹏科技100%股权

　　5、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销全资子公司香港豪鹏科技有利于优化公司管理结构、整合资源、降低管理成本、提升管理效率。

　　本次注销完成后，公司合并报表的范围将相应的发生变化，香港豪鹏科技将不再纳入公司合并报表范围。香港豪鹏科技全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利和义务将由香港豪鹏国际享有和承担。本次注销不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响，亦不会对公司整体业务发展、持续经营能力和盈利水平产生实质性影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1.第一届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001283                           证券简称：豪鹏科技                          公告编号：2022-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目重大变动情况及原因

　　（2）利润表项目重大变化情况及原因

　　（3）现金流量表项目重大变化及原因

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市豪鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕1267号)核准，公司公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，并于2022年9月5日在深圳证券交易所主板上市。公司本次首次公开发行人民币普通股20,000,000.00股，实际募集资金总额为1,043,800,000.00元，扣除发行费用100,438,381.52元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币943,361,618.48元。上述募集资金已于2022年8月30日划至指定账户。公司分别于2022年9月13日、2022年10月10日召开第一届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司共使用募集资金94,336.16万元对全资子公司广东豪鹏进行增资以投资建设“广东豪鹏新能源研发生产基地建设项目（一期）”和“广东豪鹏新能源研发中心建设项目”。公司已将募集资金转入广东豪鹏开立的相关募集资金专户，公司及全资子公司广东豪鹏与保荐机构安信证券股份有限公司、广东豪鹏开立募集资金专户的开户银行已共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　此外，公司注册资本由60,000,000.00元变更为80,000,000.00元。公司总股本由60,000,000.00股变更为80,000,000.00股。公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、未上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”。公司同步修订了《公司章程》，并换发了新的营业执照。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：潘党育                   主管会计工作负责人：潘胜斌                    会计机构负责人：覃润琼

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：潘党育                   主管会计工作负责人：潘胜斌                    会计机构负责人：覃润琼

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2022-015

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2022年10月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年10月27日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

　　具体内容详见刊登于2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》。

　　基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，为优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司香港豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower International Co., Limited）的全资子公司香港豪鹏科技有限公司（Hong Kong Highpower Technology Company Limited），并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。

　　具体内容详见刊登于2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的公告》（公告编号：2022-018）。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。

　　具体内容详见刊登于2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：001283         证券简称：豪鹏科技         公告编号：2022-016

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“豪鹏科技”或“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2022年10月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2022年10月27日（星期四）在公司四楼会议室（二）以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马燕君女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

　　公司监事会对公司《2022年第三季度报告》进行审议后一致认为：《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见刊登于2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：2022年第三季度报告》（公告编号：2022-017）。

　　二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》。

　　公司监事会对公司《关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的议案》进行审议后一致认为：公司决定注销全资子公司香港豪鹏国际有限公司（Hong Kong Highpower International Co., Limited）的全资子公司香港豪鹏科技有限公司（Hong Kong Highpower Technology Company Limited），并授权公司经营管理层办理相关清算和注销事宜。本次注销是基于公司实际经营情况和公司整体战略规划的考虑，可以优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率。

　　具体内容详见刊登于2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于注销全资子公司香港豪鹏科技有限公司的公告》（公告编号：2022-018）。

　　三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。

　　具体内容详见刊登于2022年10月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。

　　特此公告。

　　深圳市豪鹏科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日