深圳诺普信农化股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002215                证券简称：诺普信 　　　　　　公告编号：2022-101

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、关联交易主要内容

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）于2022年4月25日、2022年5月27日召开的第六届董事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》；公司于2022年8月17日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司2022年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人民币1,270万元。其中，公司与关联方深圳科慧农业科技有限公司（以下简称“科慧农业”）2022年度发生日常关联交易原预计金额为0元，因实际业务开展需要，公司2022年度预计与科慧农业新增关联交易金额不超过400万元。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定对公司2022年度日常关联交易预计额度进行增加。

　　2、本次交易构成关联交易

　　公司持有科慧农业43.38%股份，公司实际控制人卢柏强先生控制的公司深圳市诺普信投资控股有限公司（以下简称“诺普信控股”）持有科慧农业30.98%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定科慧农业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况

　　2022年10月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议（临时）以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》，其中董事长卢柏强先生作为关联人回避表决。独立董事对上述关联交易发表了事前认可及独立意见。

　　4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次增加的日常关联交易额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

　　资产重组事项，无需经过有关部门批准。

　　（二）预计增加关联交易类别和金额：

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况:

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　公司名称：深圳科慧农业科技有限公司

　　法定代表人：叶志文

　　注册资本： 15,600万元人民币

　　住    所：深圳市宝安区西乡街道富华社区宝运达研发综合楼505A

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2015年9月23日

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；供应链管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　科慧农业股权结构如下：

　　科慧农业一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　注：2021年度数据已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计。2022年1-9月财务数据未经审计。以上数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　经公司查询科慧农业不属于“失信被执行人”

　　（二）与公司的关联关系

　　公司持有科慧农业43.38%股权。公司实际控制人卢柏强先生控制的公司诺普信控股持有科慧农业30.98%股权。公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定认定为关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，定价公允，不存在利益输送等现象。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本交易根据业务需求在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的及对上市公司的影响

　　公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，可实现资源的合理配置及业务效率的提高，符合公司经营发展的需要。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

　　五、相关审核程序及意见

　　公司增加2022年度日常关联交易预计额度的相关事项已经公司第六届董事会第十三次会议（临时）审议通过。

　　公司独立董事发表事前认可和独立意见认为：公司本次增加与关联方发生的关联交易预计额度，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理, 符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加2022年度日常关联交易预计相关事项已经公司第六届董事会第十三次会议（临时）审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求。上述新增2022年度日常关联交易预计额度事项为正常的交易事项，是交易各方依据市场化原则独立进行，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。保荐机构对公司增加2022年度日常关联交易预计额度事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于对相关事项事前认可及独立意见。

　　3、《中信建投证券股份有限公司关于深圳诺普信农化股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十八日

　　证券代码：002215                证券简称：诺 普 信                公告编号：2022-100

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计。

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　2022年9月30日资产负债表项目分析说明

　　单位:万元

　　2022年1-9利润表项目分析说明

　　单位:万元

　　2022年1-9月现金流量表项目分析说明

　　单位:万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用□不适用

　　对全资子公司增资

　　2022年8月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议（临时），审议通过了《关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案》，该议案已经公司2022年第五次临时股东大会审议通过。

　　为促进全资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称“光筑农业”）的经营发展，公司拟以自有资金向光筑农业增资30,000万元，增资价格为每1元注册资本对应作价1元。本次增资完成后，光筑农业的注册资本由50,000万元增加至80,000万元，公司仍持有其100%的股权（详见2022年8月19日巨潮资讯网《关于公司对全资子公司光筑农业增资的公告》，公告编号：2022-085）。2022年10月12日，该事项已完成工商变更登记。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳诺普信农化股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：高焕森    主管会计工作负责人：袁庆鸿      会计机构负责人：袁庆鸿

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：高焕森   主管会计工作负责人：袁庆鸿    会计机构负责人：袁庆鸿

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　法定代表人：高焕森

　　2022年10月28日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信                 公告编号：2022-099

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（临时）通知于2022年10月21日以邮件方式送达。会议于2022年10月27日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　详细内容请见2022年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《深圳诺普信农化股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、会议以同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

　　关联董事卢柏强先生回避表决，详细内容请见2022年10月28日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十八日