浙江比依电器股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2022-038

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　根据公司经营发展需要，经公司董事长闻继望先生提名，公司第一届提名委员会第二次会议及公司第一届董事会第十八次会议审核，同意选举闻超先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起自第一届董事会任期届满之日止。

　　闻超先生目前担任公司董事会秘书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《规范运作》、《公司章程》等相关规定。

　　闻超先生简历请见附件。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件：

　　闻超先生，1984年1月出生，中国香港籍，香港永久性居民身份证为P930****，港澳居民来往内地通行证为H034*****，无其他永久境外居留权，本科学历。闻超先生2010年至2017年担任大阳房地产经理；2017年至今担任公司董事；2020年至今担任公司董事会秘书。目前任公司董事兼董事会秘书。

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2022-036

　　浙江比依电器股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日向各位董事发出了召开第一届董事会第十八次会议的通知。2022年10月27日，第一届董事会第十八次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　议案具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　根据公司经营发展需要，经公司董事长闻继望先生提名，公司第一届提名委员会审核，公司董事会同意选举闻超先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起自第一届董事会任期届满之日止。

　　议案具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2022-038）。

　　关联董事闻超、闻继望、汤雪玲、张淼君子回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　三、 备查文件

　　（一） 第一届董事会第十八次会议决议

　　（二） 第一届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2022-037

　　浙江比依电器股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　监事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日向各位监事发出了召开第一届监事会第十二次会议的通知。2022年10月27日，第一届监事会第十二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　议案具体内容详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一）第一届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603215           证券简称：比依股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位：浙江比依电器股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闻继望        主管会计工作负责人：金小红        会计机构负责人：金小红

　　利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江比依电器股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闻继望        主管会计工作负责人：金小红        会计机构负责人：金小红

　　现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：浙江比依电器股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：闻继望        主管会计工作负责人：金小红        会计机构负责人：金小红

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2022年10月27日