海创药业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：688302          证券简称：海创药业          公告编号：2022-023

　　海创药业股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2022年10月22日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审议，监事会认为公司2022年第三年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：688302          证券简称：海创药业          公告编号：2022-024

　　海创药业股份有限公司关于

　　证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表王明磊先生提交的书面辞职报告。王明磊先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王明磊先生所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

　　王明磊先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王明磊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司于2022年10月27日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任李霞女士为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　李霞女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　截至本公告披露日，李霞女士通过公司员工持股平台成都海创同力企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票12,525股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　证券事务代表联系方式：

　　电话：028-85058465-8012

　　传真：028-85058465-8888

　　邮箱：ir@hinovapharma.com

　　办公地址：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　附件：李霞女士的简历

　　李霞，女，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业，中国注册会计师（CPA）非执业会员、中级会计师。2012年至2018年任成都天马微电子有限公司财务部会计，2018年7月至今任职于本公司，历任财务主管、财务经理、董事会办公室助理、董事会办公室经理。

　　证券代码：688302                证券简称：海创药业

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:海创药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈元伟        主管会计工作负责人：史泽艳        会计机构负责人：冷霜

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：海创药业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陈元伟        主管会计工作负责人：史泽艳        会计机构负责人：冷霜

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：海创药业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈元伟        主管会计工作负责人：史泽艳        会计机构负责人：冷霜

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日