中科软科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2022-042

　　中科软科技股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会同意增补何召滨先生为公司审计委员会委员及召集人、提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。补选完成后，公司审计委员会由何召滨、祝中山及张玮三名董事组成，其中何召滨为召集人；公司提名委员会由李馨、何召滨及钟华三名董事组成，其中李馨为召集人。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案二、《2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案三、《关于在子公司申请有关资质期间及有效期内相关控制措施的议案》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　议案四、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

　　公司因业务需要，拟向交通银行北京西区支行申请新增综合授信额度人民币壹亿元整，当期交通银行北京西区支行合计授信额度共计贰亿元整，期限两年。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字确认的董事会决议。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2022-043

　　中科软科技股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了《2022年第三季度报告》：

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2022年第三季度报告》。

　　根据《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求，监事会对公司2022年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

　　3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的监事会决议。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：603927                                          证券简称：中科软

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中科软科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：左春        主管会计工作负责人：张志华        会计机构负责人：杨培兰

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中科软科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：左春          主管会计工作负责人：张志华          会计机构负责人：杨培兰

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中科软科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：左春          主管会计工作负责人：张志华          会计机构负责人：杨培兰

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日