海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2022-129

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年10月27日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司 2022年第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　二、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司跟投管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　三、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设方案>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　四、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司内部控制缺陷认定标准>的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　六、审议通过《关于制定<公司职业经理人2021年度薪酬计发方案>的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603069    证券简称：海汽集团   公告编号：2022-130

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年10月27日以现场与通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于公司 2022年第三季度报告的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603069                                                  证券简称：海汽集团

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘海荣       主管会计工作负责人：李永青         会计机构负责人：林艳君

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘海荣       主管会计工作负责人：李永青         会计机构负责人：林艳君

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘海荣       主管会计工作负责人：李永青         会计机构负责人：林艳君

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日