家家悦集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2022-054

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　2、审议并通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2022-055

　　债券代码：113584           债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年10月27日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议并通过《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：603708         证券简称：家家悦         公告编号：2022-056

　　债券代码：113584         债券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于新增2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。

　　● 本次公司新增的日常关联交易属于公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司无不利影响。交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易履行的审议程序

　　1、2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事王培桓先生、翁怡诺先生回避表决。

　　2、独立董事对该项关联交易的事前认可及独立意见

　　独立董事对提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于新增2022年度日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见：

　　（1） 公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。

　　（2） 公司与关联方之间的交易将有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　（3） 董事会在审议该项关联方交易议案时，表决程序合法有效。关联董事审议该项董事会议案时已回避表决，关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　3、董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责，发表如下审核意见：

　　（1） 公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联交易的措施是有效的。

　　（2） 公司与关联方之间的交易有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。

　　（3） 公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关董事会议案时，已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

　　（二） 本次日常关联交易执行情况及新增预计

　　单位：人民币万元

　　二、 公司关联方及关联关系

　　公司关联方：上海世伴供应链有限公司

　　法定代表人：苏伟

　　注册地址：上海市金山区朱泾镇贸易南路254号209室

　　注册资本：5,000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　主要经营范围：供应链管理，日用百货，办公文化用品，化妆品，无纺织品，针纺织品，宠物饲料，家用电器，电子产品，皮革制品，箱包，箱包配件，美容美发用品，服装服饰，鞋帽，玩具，体育用品，工艺礼品，花卉，包装材料，钟表及配件，照相器材，家具，计算机、软件及辅助设备销售，仓储服务（除危险化学品），国内货物运输代理，搬运服务，装卸服务，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　与本公司关联关系：本公司的联营公司。

　　三、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、 交易的目的

　　上海世伴供应链有限公司目的是合作各方以资本为纽带共享供应链资源，通过开展联合采购、自有品牌开发，进一步优化商品结构，降低商品成本，提升供应链效率，打造更强的供应链能力，实现合作各方利润提升和持续发展。基于公司发展需求，公司利用上海世伴供应链有限公司的联采渠道，对于公司合理降低采购成本，增加经营业绩，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。公司的关联交易均是在正常的经营过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允的，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

　　2、对上市公司的影响

　　上述日常关联交易有利于公司提升经营业务发展和核心竞争能力，对公司经营未构成不利影响或损害公司和中小股东的利益。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：603708           证券简称：家家悦         公告编号：2022-057

　　债券代码：113584           证券简称：家悦转债

　　家家悦集团股份有限公司

　　关于更换保荐代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）《关于更换家家悦集团股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》。东兴证券作为公司2020年公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指派丁雪山先生和崔永新先生为公司保荐代表人，鉴于公司正在实施2022年非公开发行A股股票，本次非公开发行的签字保荐代表人为刘飞龙先生、丁雪山先生。为保证公司2020年公开发行可转换公司债券相关持续督导工作有序进行，东兴证券决定委派刘飞龙先生接替崔永新先生的工作，继续履行对公司2020年公开发行可转换公司债券的持续督导义务。

　　此次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为刘飞龙先生和丁雪山先生。刘飞龙先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　附件

　　刘飞龙先生简历

　　保荐代表人，注册会计师，会计学硕士，拥有法律职业资格。2016年起从事投资银行业务。曾主持或参与的项目有：润禾材料、中溶科技、中碳能源、华菱电子、健源生物、中泰证券、利群股份等IPO项目，家家悦、美达股份、老百姓等再融资或重组项目，具备多年会计师事务所及投行工作经验。

　　证券代码：603708                证券简称：家家悦

　　家家悦集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截止报告期末，公司回购专用证券账户持有8,999,915股，占公司总股本的1.48%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　3.1  2022年第三季度主要经营数据

　　（1）分地区门店主营业务收入情况

　　山东其他地区营业收入增长较快，毛利率略降,主要受新增门店较多影响，且新业态会员店、折扣店主要在该区域；省外地区处于培育期，同期毛利率相对较低，但通过供应链整合，商品结构优化，毛利率显著提升。

　　（2）分业态门店主营业务收入情况

　　注：1、其他业态主要包括便利店、宝宝悦、电器城、百货等。

　　2、主营业务收入为直营门店主营业务收入，不包含生产加工、配送批发及其他业务收入。

　　3.2  2022年第三季度门店变动情况

　　2022年第三季度，公司新开直营门店20家，其中山东省16家，北京2家，其他省份2家；第三季度关闭门店11家。至报告期末，公司门店总数1006家，其中直营门店969家，加盟店37家。

　　（1）新开直营门店明细

　　（2）关闭门店情况

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:家家悦集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王培桓     主管会计工作负责人：姜文霞        会计机构负责人：姜文霞

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：家家悦集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王培桓        主管会计工作负责人：姜文霞        会计机构负责人：姜文霞

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：家家悦集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王培桓     主管会计工作负责人：姜文霞     会计机构负责人：姜文霞

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　家家悦集团股份有限公司董事会

　　2022年10月27日