广东华特气体股份有限公司关于 向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函回复及募集说明书等 申请文件财务数据更新的提示性公告

　　证券代码：688268        证券简称：华特气体       公告编号：2022-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）〔2022〕249号，以下简称“《第二轮审核问询函》”），上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。

　　公司收到《第二轮审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《第二轮审核问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，结合公司于2022年10月18日披露的《广东华特气体股份有限公司2022年第三季度报告》，会同相关中介机构对相关问题涉及的申请文件以及首轮审核问询函的回复进行了补充与修订，并对相关申请文件中涉及的财务数据进行同步更新，更新部分以“楷体（加粗）”显示，现根据相关要求对相关回复文件进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（第四次修订稿）》等文件。

　　公司本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的要求，根据本次发行事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司董事会

　　2022年10月28日