中节能万润股份有限公司关于变更注册资本 并修订《公司章程》及其相关附件的公告

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份      公告编号：2022-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司注册资本变更情况介绍

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“万润股份”）于2022年10月26日召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了《万润股份：关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司对2021年限制性股票激励计划不再具备激励资格的5名激励对象已获授但尚未解除限售的共计205,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由930,335,215股变更为930,130,215股，公司注册资本也相应由人民币930,335,215元变更为人民币930,130,215元。

　　二、《公司章程》及其相关附件修订情况

　　根据上述注册资本变更，以及中国证券监督管理委员会2022年修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》，深圳证券交易所2022年修订的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　万润股份于2022年10月26日召开的第五届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审议并通过了《万润股份：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》以及《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

　　具体修订内容如下：

　　（一）《公司章程》的修订内容

　　（二）《股东大会议事规则》的修订内容：

　　（三）《董事会议事规则》的修订内容

　　三、其他说明

　　《万润股份：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《万润股份：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》以及《万润股份：关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜。并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　万润股份：第五届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司董事会

　　2022年10月28日