江山欧派门业股份有限公司 关于对全资子公司花木匠公司 增加注册资本的公告

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派        公告编号：2022-106

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　●投资标的名称：江山花木匠家居有限公司（以下简称“花木匠公司”）。

　　●投资金额：本次拟增加注册资本金额为人民币7,000万元。

　　●相关风险提示：

　　本次注册资本增加完成后，花木匠公司依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）增加注册资本基本情况

　　根据花木匠公司实际经营情况及未来发展规划，为提升花木匠公司资本实力，拓展业务能力，公司拟以现金出资方式对花木匠公司增加注册资本，增加注册资本金额全部来源于公司的自有资金，本次拟增加注册资本金额为人民币7,000万元。注册资本增加完成后，花木匠公司注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币12,000万元，公司仍持有花木匠公司100%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2022年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司江山花木匠家居有限公司增加注册资本的议案》。根据《公司章程》及《江山欧派投资决策管理制度》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：江山花木匠家居有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330881MA29TQP31X

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道210号

　　5、法定代表人：汪志明

　　6、注册资本：伍仟万元整（本次增加注册资本前）

　　7、成立日期：2017年10月18日

　　8、经营范围：一般项目：家具制造；日用木制品制造；家居用品制造；家具零配件生产；家具销售；日用木制品销售；家居用品销售；家具安装和维修服务；门窗制造加工；门窗销售；地板制造；楼梯制造；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品及原料销售；灯具销售；家用电器销售；家用电器零配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道211号（莲华山工业园EN15#），分支机构经营范围：一般项目：门窗制造加工；门窗销售；五金产品批发；五金产品零售；许可项目：施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；建设工程设计。）

　　9、与公司关系：花木匠公司为江山欧派全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　10、最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次对花木匠公司增加注册资本，主要是基于花木匠公司经营发展需要及未来发展规划，有利于提升花木匠公司资本实力，拓展业务能力，保障花木匠公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次注册资本增加完成后，花木匠公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次注册资本增加完成后，花木匠公司依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-103

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月17日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《江山欧派2022年第三季度报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2022年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（二）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-104）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-105）。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于对全资子公司江山花木匠家居有限公司增加注册资本的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于对全资子公司花木匠公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-106）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　（五）审议通过了《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

　　为拓宽公司可转债转股股份来源，优化公司股份结构，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》等规定，董事会提议于2022年11月14日召开公司2022年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-107）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

　　三、备查文件

　　江山欧派第四届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603208        证券简称：江山欧派         公告编号：2022-108

　　债券代码：113625        债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月17日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《江山欧派2022年第三季度报告》

　　监事会认为：

　　1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

　　2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项；

　　3、公司监事会未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过了《关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目的实际情况而做出的审慎决定，能够充分发挥募集资金的使用效益，满足公司对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，一致同意公司将此次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于可转债募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-104）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、合理，决策程序合法、合规，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，符合公司实际经营情况。计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-105）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（四）审议通过了《关于增加回购股份作为公开发行可转换公司债券转股来源的议案》

　　为拓宽公司可转债转股股份来源，优化公司股份结构，公司拟增加回购股份作为公开发行可转债转股来源。在公司回购股份后，优先使用回购专用证券账户中的库存股，不足部分使用新增发股份。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　江山欧派第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603208         证券简称：江山欧派        公告编号：2022-109

　　债券代码：113625         债券简称：江山转债

　　江山欧派门业股份有限公司

　　关于2022年第三季度主要经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——家具制造（2022年修订）》的有关规定，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司）现将2022年第三季度主要经营情况报告如下：

　　一、报告期经营情况

　　（一）2022年第三季度主营业务分产品情况

　　单位：人民币万元

　　（二）2022年第三季度主营业务分渠道情况

　　单位：人民币万元

　　注：上述表中数据尾差系因四舍五入所致。

　　二、报告期加盟经销商变动情况

　　2022年第三季度加盟经销商变动情况

　　说明：现公司对加盟经销商取消了原有的标准门店要求，加盟经销商拥有经销公司产品的权利，公司对其无开店要求.

　　特此公告。

　　江山欧派门业股份有限公司董事会

　　2022年10月28日